2023 年年度报告 公司代码：688006 公司简称：杭可科技 存托凭证持有人数量 □适用 √不适用 备注：截至 2023 年 12 月 29 日（瑞士时间）瑞士证券交易所收盘，公司 GDR（全球存托凭证）存 续数量为 49,007 份，对应基础 A 股股票数量 98,014 股，由 Citibank, National Association 作为名义持有人持有上述基础 A 股股票。 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|---------------------- ...

单位：元 币种：人民币 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 2024 年第一季度报告 浙江杭可科技股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------| | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | | | | | 非经常性损益的净利润 | | 169,611,457.73 | -18.74 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | | 35,511,369.28 | 118.04 | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.29 | -19.44 | | 稀释每股收益（元 /股） | | 0.29 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告及内部 控制出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生，具有注册会计师法定业务、证 券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计 业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、 税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等执业资 质，曾从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 ...

一、专注主业，持续提升核心竞争力 锂离子电池生产制造主要分为前段、中段、后段三个工序，公司属于后段 的锂离子电池后处理系统行业。后处理工序是是锂离子电池生产的必备工序， 经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，并对制造一致性高、稳定性好、 性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用，因此要求较高的技术水平。 公司秉持以技术创新为核心竞争力的理念，目前在锂离子电池后处理工序 中的负压串联化成设备、一体式充放电机，BOX 型夹具化成分容系统，直流/交 流电压内阻测试仪，高温加压化成设备，电池循环测试设备，电池包测试系统 等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与全球 化的服务团队，并且结合公司自主研发的 MES 系统、物流调度系统、智能仓储 管理系统、化成分容管理系统、3D 数字化管理系统，机器视觉及 AI 深度学习 技术，成为了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商。 公司主营业务是致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统 的设计、研发、生产与销售。主要产品是圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电 池充放电设备、方形电池充放电设备、内阻电压自动测试设备、分档机、自动 上下 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-013 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）第三届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 的有关规定编制，如实反映了公司 2023 年的实际财务状况；公司在总结 2023 年经 营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展 规划，编制了 2024 年度财务预算报告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-011 浙江杭可科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 损失 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 274,867,646.85 | 5,607,593.08 | 2,439,970.00 | 2023 年度，公司合并报表口径计提信用减值准备人民币 222,168,198.47 元、 计提资产减值准备 52,699,448.38 元，冲回营业成本 5,607,593.09 元，合并将 减少公司合并报表利润总额人民币 269,260,053.77 元。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）坏账准备计提依据 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议 ...

浙江杭可科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，公司董事会审计委员会切实对天健在 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生，具有注册会计师法定业务、证 券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计 业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、 税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等执业资 质，曾从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 人，注册会计师 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-012 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话等方式送达全体董 事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长严蕾女士主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长严蕾主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-007 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1 占公司 2023 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 25.37%，公司 2023 年前三季度权益分派共计派发红利 48,293,772.16 元，于 2023 年 12 月 6 日实施 完毕。本年度公司现金分红金额共计 253,542,303.84 元，占公司 2023 年度合并 财务报表归属上市公司股东净利润的 31.34%。 如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.34 元(含税)，公司本年度不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-014 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...