一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-017 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 603,672,152 股为基数，每股派发现 金红利 0.34 元（含税），共计派发现金红利 205,248,531.68 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.34 元 相关日期 1. 发放年度： ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-016 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：严蕾女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-015 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭 可科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 415,547,057 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 415,547,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.8365 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.8365 ...

北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 E-mail: guantato@guantao.com 邮编：310013 Tel: 86 571 8993 9691 Fax: 86 571 8993 9620 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 18 楼 http://www.guantao.com 18/F, South Bldg, Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013, P. R. China 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 BEIJING GUANTAOLAW FIRM HANGZHOU OFFICE 事实或数据的真实性和准确性发表意见。 北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的 正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有 关规定，特制定本须知。 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及 所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。 股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。 股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答 股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、 股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 买入（维持） ◼ 受验收周期延长影响，23Q4&24Q1 业绩有所下滑：2023 年公司实现营业收入 39.32 亿元，同比 +13.83%，其中充放电设备营业收入 31.94 亿元，同比+5.3%，其他设备营业收入 6.64 亿元，同比 +86.38%，配件营业收入 0.32 亿元，同比+56.15%；归母净利润 8.09 亿元，同比+64.92%；扣非归母 净利润 7.91 亿元，同比+67.14%。2023Q4 营收 6.23 亿元，同比-9.14%，环比-47.56%，归母净利润 0.95 亿元，同比-14%，环比-60%，主要系出于验收周期拉长，同时 Q4 审慎考虑计提存货和应收账 款等减值损失约 0.6 亿元。2024Q1 公司实现营业收入 8.84 亿元，同比-7.01%；归母净利润 1.73 亿 元，同比-17.74%，扣非归母净利润 1.70 亿元，同比-18.74%，主要系验收周期延长影响业绩。 20% 15% 10% 596 0% 2021 2023 2024Q1 2018 2019 2020 2022 -5% -10% 对务费用伞(%) 管理费用率 ( ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3541 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭可科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭可科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭可科技公司管理层的责任是 ...

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目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—97 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 98—101 | 页 | | ...

国信证券股份有限公司 关于浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度首次公开发行募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对杭可科技 2023 年度首次公 开发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 金额单位：人民币万元 | | | 1 | 募集资金净额 | | A | 101,992.42 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,452.89 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,327.95 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | — | | | 利息收入净额 | C2 | 126.17 | | 截至 ...