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目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—97 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 98—101 | 页 | | ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （以下无正文，为签署页） (此页无正文，为浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议之签字页 ) 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 25 日，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 4 月 15 日通过通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举钱彦敏 先生主持，会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、 部门规章以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《浙江杭可科技股份有限公司独立董事工作制度》《浙江杭可科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议 了所有议案，并以现场表决的方式通过以下议案： 1.审议通过《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》 经审议，独 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-005 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1111 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，发行价为每股人民币 27.43 元，共计募集资金 112,463.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,898.50 万元后的募 集资金为 104,564.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,572.08 万元后，公司本次募集资金净额为 101,99 ...

公司代码：688006 公司简称：杭可科技 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江杭可科技股份有限公司 使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就杭可科技使用首次公开发行股票部分超募资 金（以下简称"本次超募资金使用"）所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查 情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1111 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.43 元，募集资金总额为 1,124,630,000 元， 扣除发行费用 104, ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | （三）签字注册会计师证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭可科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 天健审〔2024〕3540 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司的董事会、专门委员会， 不存在委托其他独立董事代为出席的情形。在会议上，我对议案材料进行了认 真审议，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关事前认可意见和独立意见。我 对2023年度董事会各项议案均投赞成票，未对各项议案及公司其他事项提出异 议。参会情况具体如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

国信证券股份有限公司 关于浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度首次公开发行募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对杭可科技 2023 年度首次公 开发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 金额单位：人民币万元 | | | 1 | 募集资金净额 | | A | 101,992.42 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,452.89 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,327.95 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | — | | | 利息收入净额 | C2 | 126.17 | | 截至 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-003 浙江杭可科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）拟与关 联方杭州通测通讯电子有限公司（以下简称"通测通讯"）签订房屋租赁合同， 承租通测通讯位于杭州市萧山经济技术开发区鸿达路 157 号的工业厂房，租赁的 工业厂房建筑面积共计 32124 平方米，租赁期限为 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日，每月每平方米租金为 26 元（含税），合同总金额共计 10,022,688 元 人民币。 本次交易未构成重大资产重组 成关联交易，但不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或 与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，未达 到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （ ...