经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1111 号）核准，公司首次公开发行 4,100 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 27.43 元/股，募集资金总额人 民币 1,124,630,000 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,019,924,245.28 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 9 日到位,天健会计师事 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-006 浙江杭可科技股份有限公司 关于使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首 次公开发行剩余超募资金计人民币 6,993.64 万元（为 20 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-009 浙江杭可科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为深化与国际头部客户的合作，公司全资子公司香港杭可、HK POWER 和 新加坡杭可拟向商业银行申请综合授信额度合计不超过 20 亿元人民币（含本数， 最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。2024 年度公司拟为前述子公司 申请商业银行综合授信业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 20 亿元， 担保方式为连带责任担保、保证金质押担保、融资性保函担保等，具体担保约定 以届时签订的担保合同为准。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》，决议有 效期为自董事会审议通过之日起一年，担保额度可滚动使用，在上述担保额度内， 办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。 1 被担保人名称：杭可电子贸易香港有限 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-003 浙江杭可科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）拟与关 联方杭州通测通讯电子有限公司（以下简称"通测通讯"）签订房屋租赁合同， 承租通测通讯位于杭州市萧山经济技术开发区鸿达路 157 号的工业厂房，租赁的 工业厂房建筑面积共计 32124 平方米，租赁期限为 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日，每月每平方米租金为 26 元（含税），合同总金额共计 10,022,688 元 人民币。 本次交易未构成重大资产重组 成关联交易，但不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或 与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，未达 到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （ ...

浙江杭可科技股份有限公司 本人钱彦敏，作为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《浙江杭可科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江杭可科技股份有限 公司独立董事制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，并对相关 议案发表独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公 司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 钱彦敏先生，男，1962年出生,博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。1988年8月至1995年9月,任浙江大学华家池校区经济与贸易学院讲师； 1995年12月至1998年12月,任浙江大学华家池校区经济与贸易学院副教授、系主 任;1996年9月至1998年7月,任加拿大西安大略大学经济系研究员、加中学者交 流项目访问学者；2001年9月至2012年8 ...

浙江杭可科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》以及《董事会审计委员会议事 规则》的规定，现将浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年度董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均 符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，全体委员均亲 自出席会议，全部议案均获通过，会议召开的具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第 三 届 董 事 会 审 计 | 2023 年 2 月 8 日 | 《关于为全资子公司提供担保的议 | 通过全部 | | 委 员 会 第 | | 案》 | 议案 | | 六次会议 | | | | | 第 三 届 董 | | 年度董事会审计委 《关于审议<2022 的议案》 | | | | | 员会履职报告>的议案》 | | | | | 年财务决算报告 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭可 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3539 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，杭可科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-063 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 418,683,806 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 418,683,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.3561 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.3561 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采 ...

致：浙江杭可科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《浙江杭可科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已审查公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 2. 《浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； 3. 公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.c ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公 司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东及股东代表依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主 持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议 ...

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章 程>并办理变更登记的议案》和修改公司部分治理制度的相关议案，现将有关情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-061 浙江杭可科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》及部分治理 制度并办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于审 议<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，决定以该预案实施 前的公司总股本 431,194,394 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），以 资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 150,918,037.90 元， 转增 172,477,758 股。2023 年 6 月 7 日，公司 2022 年年度权益分派实施完毕 ...