2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出具如下 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-029 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总 部大厦 22 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 81 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 200,241,520 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 200,241,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.6871 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.687 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-028 深圳光峰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的 1 二、 首次回购暨回购股份的进展情况 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0.8 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0017% | | 累计已回购金额 | 14.80 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.47 元/股~18.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度第二 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-025 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 16 日（星期二） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）以 通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召 开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》 本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购规模：本次回购 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-026 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经公司董事会审议通过，公司将通过集中竞价交易方式再次回购公司股份，并 在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以此充分提升公司 核心团队成员的积极性和团队战斗力，促进公司健康可持续发展，推动全体股 东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。此次再次回购主要内容如下： 1、本次拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励； 2、本次拟回购股份的资金总额：回购资金总额不超过人民币 3,000 万元 （含）、不低于人民币 2,000 万元（含）； 3、本次拟回购股份的价格区间：不超过人民币 27.00 元/股（含），该价格未 超过公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳光峰科技股份有限公司 使用部分超募资金及自有资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对光峰科技使用部分超募资金及自有资金回购 股份的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）同意注册，公司于 2019 年 7 月发行新股 6,800 万股，募集资金总额 119,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费 用以及其他上市费用后的募集资金净额为 106,247.08 万元。募集资金于 2019 ...

公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 3 | | 议案一《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案二《转让子公司部分股权暨关联交易的议案》 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以《公司 章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。董 事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 六、为提高会议议事效率，在股 ...

关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议再次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日 收到公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生《关于提议深圳光峰科技股份有限 公司再次回购公司股份的函》。 自 2024 年 1 月公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生提议回购以来，公司 已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,351,740 股，回购资金总额人民币 5,998.15 万元，前述回购方案已实施完毕。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生 2、提议时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-024 深圳光峰科技股份有限公司 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议再次回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生基于对公司经营情况和未来发展前 景的坚定信心，以及对公司价值的高度认可，向公司董事会提议 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-023 深圳光峰科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 27.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 335.17 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7245% | | 实际回购金额 | 5,998.15 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.80 元/股~19.86 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2、截至 2024 年 4 月 15 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海 证券交易所交易系 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3][40]. Core Viewpoints - The company is transferring its stake in Hong Kong Guangfeng to reduce uncertainties brought by GDC on its development, optimize its asset structure and cash flow, and accelerate the development of emerging businesses such as automotive [5][6]. - The automotive business has secured six key contracts, with the AITO M9 launched in December 2023 and entering mass production, achieving over 70,000 pre-orders and an expected delivery of 15,000 units in April [5][15]. - The B-end business is experiencing a strong recovery, with cinema leasing expected to grow significantly due to high box office performance during the Spring Festival, while the C-end home projection business is adjusting to industry challenges [5][10]. - The company leads globally in laser display technology, with a strong recovery in the B-end business and a well-recognized smart cockpit business, which is expected to create a secondary growth curve in the automotive sector [5][22]. - The profit forecast for 2023-2025 is adjusted to a net profit of 100 million, 170 million, and 300 million respectively, with growth rates of -15%, +66%, and +76%, corresponding to PE ratios of 88, 53, and 30 [5][22]. Summary by Sections Company Overview - The company is transferring 51% of its stake in Hong Kong Guangfeng to a wholly-owned company of its actual controller, which will no longer be included in the consolidated financial statements [12]. - The transfer aims to mitigate the negative impact of GDC's continuous losses, which amounted to -14.34 million in 2022 and -26.90 million in 2023 [6][12]. Automotive Business - The company has received contracts from six major automotive manufacturers, including BYD and international brands, and has launched its first automotive display product [15][36]. - The AITO M9 is expected to significantly contribute to revenue growth, with a monthly delivery capacity exceeding 25,000 units [15][36]. B-end and C-end Business Performance - The B-end cinema service revenue is projected to reach 370 million in 2023, a year-on-year increase of 37.2%, driven by a strong rebound in the film industry [10][19]. - The C-end home projection business is undergoing adjustments, with expectations of a gradual stabilization and potential profitability recovery [5][10]. Financial Projections - The company anticipates a net profit of 100 million, 170 million, and 300 million for 2023, 2024, and 2025, respectively, reflecting a significant growth trajectory [5][22]. - The gross profit margin is expected to improve to 36.2% in 2023, up 3.6 percentage points year-on-year [19].