| --- | --- | |---------------------------|-------| | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 463 | | 流通股本 ( 百万股 ) | 463 | | 市价 ( 元 ) | 19.66 | | 市值 ( 亿元 ) | 91 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 91 | 深度报告： 股权转让细节解读：剥离亏损业务 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------|-------|--------------------------|-------| | [Table_Title] 评级：买入（维持） [Table_Industry] \n市场价格： 19.66 | [Table_Finance] ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | | 页 | | | | 四、资质证 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-022 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688007 | 光峰科技 | 2024/4/17 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》，持有 17.24%股份的控股股东深圳光峰控股有限公司在 2024 年 4 月 12 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 经核查，深圳光峰控股有限公司直接持有公司 79,762,679 股，占公司总股本 比例为 17.24%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有 明确的议题 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-021 深圳光峰科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第一，自 2022 年 GDC 与公司发生仲裁纠纷后，2022 年度和 2023 年度 GDC 其营业收入不断下滑，营业利润由盈转亏且亏损幅度不断加大。考虑 到 GDC 经营存在持续亏损的风险，故公司拟通过转让香港光峰控股权进而 剥离 GDC 资产，减少 GDC 对公司未来经营业绩带来不利影响的风险。 第二，公司转让子公司股权取得的现金将有利于优化公司资产结构，后续可 将取得的现金进一步投入于成长业务，加快公司在车载领域的业务布局和发 展，符合公司长远利益。 1 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子公司光 峰光电香港有限公司（以下简称"香港光峰"）的 51%股权转让给 LONG PINE INVESTMENT, INC.（以下简称"LONG PINE"）。本次交易完成 后，香港光峰将不再纳入公司的合并 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-019 深圳光峰科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 结合公司发展战略及经营情况，公司拟在原经营范围上增加"非居住房地 产租赁""物业管理"。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、关于《公司章程》的修订情况 根据相关法律法规相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。 | 序号 | 修订 | 修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 条文 | 方式 | 经依法登记，公司的经营范围：一 | 经依法登记，公司的经营范围：一 | | | | | 般经营项目：与半导体光电产品 ...

第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 5 日（星期五）以 书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯 表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召开和 表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-018 深圳光峰科技股份有限公司 择机处置公司（含控股子公司）所持有的部分交易性金融资产事宜： 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意 ...

深圳光峰科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 利益相关者、环境保护与社会责任 | 45 | | 第十二章 | 争端解决机制 | 45 | | 第十三章 | 修改章程 | 46 | | 第十四章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所科创 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-020 深圳光峰科技股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公 司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 投资者互动记录 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在信息披露范围内与投 资者保持良好的互动交流，自 2024 年 2 月至 3 月期间（静默期外）公司累计进 行 22 场路演，接待投资机构包括景顺长城、中欧基金、富国基金、工银瑞信等 近 30 家机构、60 名投资者；2024 年 2 月至 3 月期间接听投资者来电咨询累计 近 80 次。 投资者关注的主要问题及公司答复具体如下： 1、问界 M9 近期订单情况如何？ 答：公司首个定点车型赛力斯问界 M9 已于 2023 年 12 月正式发布，公司 与其合作产品为车规级投影巨幕，现已进入量产交付阶段，目前公司订单情况 正常。问界 M9 车型现阶段共有 Ultra 和 Max 两个配置版本，其中 Ultra 版本标 配公司所提供的解决方案。3 月 22 日鸿蒙智行宣布，上市 86 天后问界 M9 大定 突破 6 万台。 2、车载业务 2024 年有何规划？ 答：2024 年是公司在车载业务持续深耕的一年。首先，公司持续围绕海内 外头部车企，拓展新的定点数量。公司的智能座舱业务已经形成了 ...

公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有 资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回 购股份的资金总额不超过人民币6,000万元（含）、不低于人民币3,000万元（含）； 回购股份实施期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司2024年2月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书暨公司"提质增效重 回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 ...