证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-060 福建福光股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 ● 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度报告》。为加 强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网 络文字互动的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间及方式 本次业绩说明会将于 2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 在上海证券 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-059 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,046,170 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,046,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 55.8328 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8328 | | （%） | ...

关于福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 邮政编码：350025 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 233 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引 第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建福光股份有限公司章程》 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20231114 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话交流会） 国泰君安证券股份有限公司 舒迪等 参与单位名称及 中信保诚基金管理有限公司 温阳等 人员姓名 广东正圆私募基金管理有限公司 黄志豪等 诺安基金管理有限公司 简牮等 时间 2023年11月14日 地点 投资者电话交流会 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、 光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光 学镜头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光 谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产 品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及 光电系统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问 一号”等国家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖 中国科学院及各大集团下属科研院所、企业，为国内最 重要的特种光学镜头、光电系统提供商之一；“非定制 投资 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20231107 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 国泰君安证券股份有限公司 刘校、舒迪、肖咏悦 人员姓名 浙江省浙商资产管理股份有限公司 杨超 时间 2023年11月7日 地点 福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：参观公司展厅，介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光 学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜 头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱 镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大 系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系 统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国 家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及 各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学 镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防 投资者关 ...

福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 15 日 1 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票 | | 及作废第二类限制性股票的议案 13 | | 议案三：关于终止实施追光者 1 号持股计划的议案 19 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 22 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 24 | | 议案六：关于变更公司注册资本的议案 28 | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 29 | 2 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-058 福建福光股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：福建福光股份有限公司（以下简称 "公司"）的间接控 股股东福建福光科技集团有限公司（以下简称"福光科技集团"）基于对公司未来 发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 18 日起 6 个月 内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不 超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司间接控股股东增持公司股份的公告》 （公告编号：2023-043）。 增持计划实施进展：2023 年 8 月 18 日至 2023 年 10 月 31 日，福光科技 集团及其控股子公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式合计增持公司股份 235,663 股，合计增持金额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥138,425,962.64, a decrease of 34.74% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥32,649,458.83, representing a decline of 507.81% year-on-year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.2061, a decrease of 512.2% compared to the previous year[7]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was -¥36,391,656.78, a decline of 287.01% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥441.54 million, a decrease of 16.2% compared to ¥526.51 million in the same period of 2022[22]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥36.42 million, compared to a profit of ¥21.80 million in the same quarter of 2022, representing a significant decline[24]. - The net profit for the third quarter of 2023 was -¥13,879,559.29, compared to a net profit of ¥30,724,062.10 in the third quarter of 2022, indicating a significant decline[36]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,470,637.11 in Q3 2023, accounting for 12.62% of operating revenue, an increase of 5.33 percentage points year-on-year[7]. - The company plans to continue increasing its R&D investment despite the current financial challenges[11]. - Research and development expenses increased to ¥47.67 million in Q3 2023 from ¥42.06 million in Q3 2022, showing a growth of approximately 13.9%[23]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥29,365,371.18, an increase of 10.5% from ¥26,683,844.04 in the same period of 2022, highlighting a focus on innovation[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,554,671,446.42, down 9.08% from the end of the previous year[7]. - The company's total assets decreased to ¥2.55 billion in Q3 2023 from ¥2.81 billion in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 9.0%[20]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately ¥1,046.89 million, a decrease from ¥1,340.74 million at the end of 2022, representing a decline of about 21.8%[17]. - The total assets as of September 30, 2023, were ¥2,090,281,358.34, a decrease from ¥2,284,262,211.79 at the end of 2022[31]. - The company's total liabilities decreased to ¥388,651,990.46 as of September 30, 2023, from ¥563,205,959.80 at the end of 2022[31]. - Current liabilities decreased to ¥611.12 million in Q3 2023 from ¥823.25 million in Q3 2022, a reduction of about 25.7%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥19,779,520.62, reflecting a significant increase due to reduced procurement-related expenditures[11]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥19,779,520.62, a significant improvement from -¥21,207,379.90 in the same period of 2022[27]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥31,809,170.10, compared to -¥21,207,379.90 in the same period of 2022, reflecting worsening cash flow conditions[37]. - The company reported a cash inflow from investment activities of ¥271,161,975.80 in the first three quarters of 2023, a significant improvement compared to -¥33,521,701.64 in the same period of 2022[37]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhongrong (Fujian) Investment Co., Ltd., holds 27.50% of the shares, totaling 44,270,923 shares[14]. - The second-largest shareholder, Fujian Electronic Information Group Co., Ltd., owns 19.79% of the shares, amounting to 31,857,093 shares[14]. - There are no significant changes in the shareholder structure or any new mergers and acquisitions reported[16]. Future Outlook - The company has not provided specific future performance guidance or outlook for the upcoming quarters[16]. - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[20]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during this quarter[16].

福建福光股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

福建福光股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和本公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设 ...