国浩律师（上海）事务所 关 于 天臣国际医疗科技股份有限公司 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 9 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场及视频会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序 等事宜发表法律意见。 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案: 关于公司聘任 年年度审计机构的议案 2023 7 | 3 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《天臣国际医疗科技股 份有限公司章程》《天臣国际医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 127.49 million in the first half of 2023, representing a 20.12% increase compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 26.59 million, up 39.04% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21.30 million, reflecting a 27.26% increase[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 34.66% year-on-year, amounting to CNY 39.23 million, driven by expanded business scale[23]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.33, marking a 37.50% increase from the previous year[24]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 572.93 million, a 5.42% increase from the end of the previous year[23]. - Research and development expenses accounted for 13.10% of operating revenue, a decrease of 2.41 percentage points compared to the previous year[24]. - The weighted average return on equity increased to 5.06%, up 1.4 percentage points from the previous year[24]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the semi-annual report[10]. - The report indicates that the company is not planning any special governance arrangements or significant matters[10]. - The semi-annual report has not been audited, but the management has assured its accuracy and completeness[6]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has confirmed a decrease in employee compensation payable, reflecting a reduction in unpaid bonuses at the end of the reporting period[8]. Risk Management - The company has detailed potential risks in its operations, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[5]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address potential operational risks[5]. - The company faces risks related to research and development failures, including potential delays in product launches and market expectations[77]. Research and Development - The company is actively developing new products, including a disposable titanium clip and a disposable electric intelligent cutting stapler, which are currently in research[14]. - The company continues to focus on key surgical products, including various types of anastomosis devices, and is expanding its product applications through ongoing R&D projects[32]. - The company has established a research and development model centered on clinical insights, rapid iteration, and competitive mechanisms, enhancing the efficiency of technology transfer and product development[34]. - The company has accumulated a total of 1,593 intellectual property applications, with 639 granted, including 712 invention patents and 730 utility model patents[55]. - The company has applied for 9 PCT patents, 38 invention patents, and 63 utility model patents related to its R&D projects[179]. Market Expansion - The company is actively expanding its market presence through new sales regions and customer procurement scale, particularly in the context of domestic volume-based procurement[25]. - The company actively responds to national centralized procurement policies and participates in bidding across various regions, while also expanding online marketing channels[37]. - The company expanded its overseas market presence, obtaining 6 overseas registration certificates and applying for entry into 3 new countries[71]. Product Innovation - The minimally invasive surgical stapler products have become the main source of revenue for the company, including disposable laparoscopic cutting staplers and components, with a focus on various minimally invasive surgical procedures[33]. - The company has developed a BarrierFreeTM technology that significantly reduces the occurrence of anastomotic leakage by eliminating internal support structures, thus increasing the volume of the nail chamber[47]. - The universal laparoscopic technology platform allows for flexible replacement of nail chamber components, improving operational convenience and significantly reducing surgical costs[48]. - The selective cutting technology TSTTM enables targeted excision of diseased tissue while preserving healthy tissue, effectively reducing postoperative complications and recovery time[49]. - The rotating cutting technology RBSTM enhances safety and reliability in tissue excision, reducing the overall firing force required for the device[49]. Environmental Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and effectively controls pollution generated during operations, meeting discharge requirements[112]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, with no penalties or significant environmental impact reported during the reporting period[113]. - The company uses non-toxic and environmentally friendly materials throughout the product lifecycle to ensure safety and environmental compliance[114]. - The company has committed to fulfilling various promises related to share restrictions and other commitments, with all commitments being strictly adhered to[118]. Shareholder Commitments - The company reported a commitment from its controlling shareholders, Chen Wangyu and Chen Wangdong, to not transfer or manage their shares for 36 months post-IPO, with a maximum annual transfer limit of 25% during their tenure as directors[121]. - The controlling shareholders expressed a long-term commitment to support the company's development and plan to hold their shares for the foreseeable future[125]. - The company has set a framework for managing shareholder commitments and stock price stability to enhance investor confidence and market performance[128]. - The company will ensure that any share reduction methods comply with applicable laws and regulations, including trading and transfer methods recognized by regulatory authorities[127]. Employee and Compensation - The company implemented a restricted stock incentive plan, recognizing share-based payment expenses of CNY 9.20 million during the reporting period[30]. - The number of R&D personnel increased by 19% year-on-year, reaching 50, which constitutes 20.83% of the total workforce[63]. - The average salary of R&D personnel rose to CNY 14.87 million, compared to CNY 14.07 million in the previous year[63]. Financial Management - The company has a plan to shorten project construction periods to boost profitability as projects come online[142]. - The company will implement strict budget management to control expense ratios and enhance profitability levels[142]. - The total amount of raised funds as of the end of the reporting period is CNY 372,400,000, with a net amount of CNY 323,794,691.46 after deducting issuance costs[175]. - The company plans to use up to CNY 312 million of temporarily idle raised funds for cash management, including investments in safe and liquid financial products[180].

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 陆志安 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天 臣国际医疗科技股份有限公司章程》及天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司")《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独 立判断立场,现对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于公司聘任 2023年 年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见: 经了解和审查公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者 保护能力、独立性和诚信状况,全体独立董事认为其具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力,满足为公司提供审计服务工作的要求。公司本次变更年度审计 机构理由正当,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意拟聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。 天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事:陆志安、范明、金文龙 (以下无正文) (本页无正文，为《天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第七次会议相关事项的事 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-037 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上 证发〔2022〕14 号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣 医疗"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公 司首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,0 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-038 天臣国际医疗科技股份有限公司 为保证天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表的审计质 量，保持审计工作的一致性和连续性，公司综合考虑业务发展情况和整体审计工作的 需要，拟聘请公证天业为公司 2023 年年度审计机构。公司已就变更年度审计机构事宜 与中天运进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，中天运对本次变更事项 无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为 特殊普通合伙企业。 关于聘任 2023 年年度审计机构的公告 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-036 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 23 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合 《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (二) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金存 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-039 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》等 有关规定,作为天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 我们认真审阅相关材料,基于独立、客观判断的原则,现对公司第二届董事会第 七次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 2、关于公司聘任 2023年年度审计机构的独立意见 我们认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力,能够满足公司 2023年度财务审计和内部控制审计工作要求, 能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更年度审计机构 的审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。独立董事同意聘任公证天业会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2023年年度审计机构,并同意将该事项提交公司 2023年第二次 临时股东大会审议。 天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事:陆志安、范明、金文龙 (以下无正文) 1、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 经核 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-040 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 13:00-15:00 会议线上交流时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 下午 13:00-15:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 8 月 29 日（星期二）至 9 月 4 日（星期一）16 ...