天臣国际医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，确保对外信息披露工作的真实 性、准确性与及时性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合本公司内部相关制 度，制定本制度。 第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、监事、高级管理 人员、核心技术人员及其他代表公司的人员）、公司控股股东、实际控制人及相 关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向公司所有投资者公开披露，以 使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、 透露或泄露。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格、对投资者做出价值判断和投资决策可能或已经 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书 组织实施。证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的办 事机构，并负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内 幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内 幕信息的保 ...

| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 是 | 上述制度均已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，第1、3项制度 尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。第1、3项制度全文同日已披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-015 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-014 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,879,353 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,879,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 3.6367 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6367 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-012 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由 "不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"调整为"不低于 人民币 4,600 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）"；将回购期限延长 12 个 月，延长至 2025 年 12 月 26 日，即回购实施期限为自 2023 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天 臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-067）。 公司 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-013 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于监事增持公司股份的公告 2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期价值 的高度认可。 3、增持方式：集中竞价交易。 4、资金来源：自有资金。 5、增持日期：2025年1月27日。 6、本次增持前沈捷尔女士未持有公司股份，本次增持的具体情况如下： | 增持主体 | 增持数量（万股） | 占公司总股 | 成 交 均 价 | 交易金额 | 增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本比例（%） | （元/股） | （万元） | 数量（万股） | | 沈捷尔 | 1.60 | 0.02 | 18.76 | 30.01 | 1.60 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月27日收到 公司监事会主席沈捷尔女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及 对公司长期价值的高 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2025 | | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2025 | | 议案 | 1: 关于《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持 | | 股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2: 关于《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持 | | 股计划管理办法》的议案 7 | | | 议案 | 3: 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持 | | 股计划相关事宜的议案 8 | | 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股 ...