天臣国际医疗科技股份有限公司 期货、衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的期货、衍生品交易行为及相关信息披露工作，加强对期货、衍生品 交易的管理，防范投资风险，健全和完善公司期货、衍生品交易的管理机制，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规和规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。衍生品是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于开展商品期货和外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展期货和外汇套期保值业务的情况概述 （一）期货套期保值业务 1、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套保值业务旨在降低螺纹钢市场价格波动对"天臣医疗研 发及生产基地一期建设项目"投资成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功 能，有效控制价格风险，有利于增强财务稳健性。 2、套期保值品种 7、授权 在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长负责具体实施套期保值业务 螺纹钢期货。 3、投入资金规模 公司拟进行期货套期保值业务，预计动用的保证金不超过1,000万元人民 币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万元人民币，在上述额度内 可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过上述额度。 4、开展套期保值业务期间 自董事会审议通过后12个月内有效。 5、资金来源 自有资金，不涉及募集资金。 6、交易方式 公司开展商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所，交易品种为螺纹 钢，交易工具为标准期货合约。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

重要内容提示： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-022 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 业务期限：自董事会审议通过后的12个月内有效。 资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。 1 已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会 议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 相关风险提示：公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和 外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、 政策风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、商品期货和外汇套期保值业务情况概述 交易目的：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为降 低螺纹钢市场价格波动对"天臣医疗研发及生产基地一期建设项目"投资成本的影响， 及防范 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-021 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于本次会议召开前通过书面及电话等方式送达全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 监事会 2025年4月10日 经审核，监事会认为公司及合并范围内的子公司开展期货和外汇套期保值业 务，有利于降低原材料价格、外汇波动对公司经营业 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-020 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （含）"调整为"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"。 除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。此次调整是 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑 当前经营情况及财务状况等因素而制定的，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有 限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040） 及《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-041）。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于调整以集中竞价交易方式回 ...

从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均44.72倍，行业中值32.59倍，天臣医疗排 名第68位。 来源：金融界 股东方面，截至2024年9月30日，天臣医疗股东户数4282户，较上次减少117户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 3月31日，天臣医疗今日收盘18.94元，上涨1.34%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到29.49倍，总市值15.37亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)68天臣医疗29.4929.492.6915.37亿行业平均 44.7248.614.80106.45亿行业中值32.5930.082.4746.64亿1硕世生物-1914.42-1914.421.2039.55亿2诺唯 赞-568.93-568.932.4696.73亿3博晖创新-292.72-180.233.2244.93亿4康泰医学-284.2833.352.9055.29亿5华 大基因-215.44235.662.23218.93亿6奥精医疗-118.65-118.651.5121.50亿7睿昂基因-81.14-81.141.2 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-019 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金来源由 "公司自有资金"调整为"公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中 专项贷款金额不超过 3,465 万元"。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容 不 变 。 具 体 内容 详见 公 司 于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。 公司于 2025 年 1 月 14 日就第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二 十一次会议对回购方案的调整内容，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《天臣国际医疗科技股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月24日 召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，于2025年2 月12日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<天臣国际医疗科 技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天臣国 际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于2025年1月25日、2025年2月13日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则规定，现将公司2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划实际参与认 购的员工总数为80人，共计认购持股计划份额1,474.40万份，每份份额为1.00元， 共 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached RMB 272,367,248.39, an increase of 7.38% compared to RMB 253,645,801.13 in the previous year[4] - Operating profit for the period was RMB 55,385,594.52, reflecting a year-on-year growth of 19.28% from RMB 46,434,314.23[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 52,114,430.36, up 10.15% from RMB 47,311,219.20 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 46,757,253.53, representing a significant increase of 24.51% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to RMB 0.65, an 8.33% rise from RMB 0.60 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 637,240,337.63, a 1.70% increase from RMB 626,608,586.15 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to RMB 581,648,061.90, marking a 1.77% increase from RMB 571,524,539.79[4] Stock Incentive Plan - The company implemented a stock incentive plan, recognizing share-based payment expenses of RMB 1,192.98 million, impacting net profit by RMB 1,014.02 million after tax considerations[7] Marketing Strategy - The company actively adjusted its marketing strategy and increased efforts in overseas market expansion to enhance competitiveness amid external economic challenges[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 第一次持有人会议于2025年2月14日以现场结合通讯的方式举行。本次会议由公 司董事、证券事务代表杨彩红女士召集和主持，出席本次会议的持有人共80人， 代表2025年员工持股计划份额14,744,000份，占公司2025年员工持股计划总份额 的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规 定。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-016 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 二、持有人会议审议情况 经与会持有人认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于设立天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计 划管理委员会的议案》 为了促进公司2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常管 理的效率，根据《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划》和《天 臣国际医 ...