关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-045 天臣国际医疗科技股份有限公司 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）至 11 月 23 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 tsbs@touchstone.hk 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 16:00- 17:00 举行 2023 年 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 54,207,665.88 | -12.76 | ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天臣医疗 证券代码：688013 编号：20230928 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 银泰证券 许玮、周伟等6人 参与单位名称 投 资 者 陈康、唐清等19人 时间 2023年9月27日 14:00-16:00 地点 公司会议室 上市公司 董事长：陈望宇先生 接待人员姓名 财务总监、董事会秘书：田国玉女士 证券事务代表、证券投资部经理：杨彩红女士 投资者关系活动 活动议程： ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》等 有关规定,作为天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 我们认真审阅相关材料,基于独立、容观判断的原则,现对公司第二届董事会第 八次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 陆志安 公司本次使用额度不超过人民币３亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进 行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，且公司 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容 相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和 损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利 于提高公司的资金使用效率，获取较好的资金回报。 因此我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金不超过３亿元(包含本数) ...

安信证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为天臣国 际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对天臣医疗使 用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股， 每股发行价格为人民币 18.62 元，募集资金总额为 37,240.00 万元，扣除发行费 用（不含本次公开发行 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-044 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次上市流通的限售股数量为 41,868,000 股，占公司股本总数的 51.59%， 限售期为 36 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2020 号），同意天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"、"公司"或"发 行人"）首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股，共涉及股东 2 名，分别 为陈望宇、陈望东，对应限售股数量为 41,868,000 股，占公司当前总股本的 51.59%。 上述限售股股东限售期为自公司首次发行 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-043 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买银行或其他具有合 法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的、保本型的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国际医疗 科 ...

安信证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天臣 医疗首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2020 号），同意天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或 "公司）首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股为 6 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-042 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证 募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，亦不会影响 公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能 获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好 的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-041 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,013,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,013,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.9845 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.9845 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现 ...