证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 天臣国际医疗科技股份有限公司 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1: 关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案 | 关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 2: 13 | | | 议案 | 3: 关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 17 | | | 议案 | 关于公司《2024 年年度财务预算报告》的议案 4: 21 | | | 议案 | 5: 关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 23 | | | 议案 | 关于公司《2023 年年度利润分配方案》的议案 6: 24 | | | 议案 | 7: 关于公司 2024 年年度董事薪酬的议案 27 | | | 议案 | 关于公司 年年度监事薪酬的议案 8: 2024 28 | ...

| 答：您好！公司一向重视社会责任方面的实践，持续提升 ESG | 治理 | | | --- | --- | --- | | 水平，公司自建的总部（TOUCHSTONE HEADQUARTER OFFICE）已 | | | | 拥有 LEED 金级认证，这一认证是对公司长期践行节能减排、绿色发展的 | | | | 肯定。未来公司将一如既往坚持把 ESG 理念融入到经营发展中，实现可 | | | | 持续发展。相关信息披露您可关注公司定期报告，谢谢。 | | | | 2.问：变更募集资金 | | 2.5 亿元，占募集资金净额 3.23 亿元变动比例为 | | 77.4%，科创板募集的资金用于"一期建设项目"的工程建设，工程建设 | | | | 的资金投入，科创属性体现在哪里？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司"研发及生产基地一期建设项目"包 | | | | 括研发实验室及配套设施，项目建成后，将扩充研发团队，扩大研发场 | | | | 地，引进更先进的研发设备，提高公司在新技术、新产品的研发投入与效 | | | | 率，加快推进公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周期管理战略布 | | | | 局， ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 1 | 答：您好！公司一向重视社会责任方面的实践，持续提升 ESG | 治理 | | | --- | --- | --- | | 水平，公司自建的总部（TOUCHSTONE HEADQUARTER OFFICE）已 | | | | 拥有 LEED 金级认证，这一认证是对公司长期践行节能减排、绿色发展的 | | | | 肯定。未来公司将一如既往坚持把 ESG 理念融入到经营发展中，实现可 | | | | 持续发展。相关信息披露您可关注公司定期报告，谢谢。 | | | | 2.问：变更募集资金 | | 2.5 亿元，占募集资金净额 3.23 亿元变动比例为 | | 77.4%，科创板募集的资金用于"一期建设项目"的工程建设，工程建设 | | | | 的资金投入，科创属性体现在哪里？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司"研发及生产基地一期建设项目"包 | | | | 括研发实验室及配套设施，项目建成后，将扩充研发团队，扩大研发场 | | | | 地，引进更先进的研发设备，提高公司在新技术、新产品的研发投入与效 | | | | 率，加快推进公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2020 年 9 月 28 日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗" 或"公司"）在上海证券交易所科创板上市。国投证券股份有限公司（以下简称 "国投证券"或"保荐机构"，曾用名为"安信证券股份有限公司"）作为天臣 医疗持续督导工作的保荐机构，负责天臣医疗上市后的持续督导工作，持续督导 期为 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行股票并上市的持续督导期限己满，公 司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国投证券将对其募集资金使用情况 继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理 念，公司参与由上海证券交易所主办的 2023 年度医疗设备行业集体业绩说明会， 此次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-024 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年度医疗设备行业集体业绩说明会和现金分 红说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣国际 医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就 2023 年度持续督 导跟踪情况报告如下： | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导工作制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与天臣医疗签订保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 议，协议已明确双方在持续督导期 | | | 明确双方在持续督导期间 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-019 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 之一陈望宇先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 27 日~2024 12 | 年 | 月 | 日 | 26 | 月 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,079,068 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.56% | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,598.37 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 ...

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职，没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询 1 2023 年年度独立董事述职情况报告 听取 作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2023 年积极了解公司经营管理情况，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天臣国际医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《天臣国际医疗科技股 份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等法律、 法规、规范性文件、公司制度的要求，就公司重大事项发表了独立意见，履行了 诚信勤勉的义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职情况报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职，没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 1 听取 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如 下： 作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2023 年积极了解公司经营管理情况，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-016 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女 士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真开展工作，为保证公司规范运作 ...