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绿的谐波(688017) - 董事会战略委员会议事规则
2025-10-30 08:52
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,向董事会报告工作并对董 事会负责。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责,不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成。 战略委员会委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名, 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名,由公司董事长担任。 1 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满, 连选可以连任。 第一章 总则 第一条 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决 策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,特设立董事会战略委员会(以 下 ...
绿的谐波(688017) - 董事会审计委员会议事规则
2025-10-30 08:52
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前防范、专业审计,实现对公司财务 收支和各项经营活动的有效监督,确保董事会对管理层的有效监督,进一步完善 公司治理结构,苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司")特设立 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),作为负责公司内、外部审计、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定,制订本议事规则。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告,并行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权,不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成,其中,独立董事占多数,并至少有一名独 立 ...
绿的谐波(688017) - 募集资金管理制度
2025-10-30 08:51
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州绿的谐波传动科技股份有限 公司章程》("《公司章程》")的规定和要求,结合公司的实际情况,制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用,不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时,应当及时公告。公司募集资金投资项目通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,该子公司或受控制的其他企业遵 守本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责 ...
绿的谐波(688017) - 独立董事工作制度
2025-10-30 08:51
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")的法人治理机构,改善董事会结构,强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制,保护中小股东及债权人的利益,促进公司的规范运作,根据 中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)颁布的《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《苏州 绿的谐波传动科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定, 并结合公司实际,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求,认真履行职责,在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独 ...
绿的谐波(688017) - 对外投资管理制度
2025-10-30 08:51
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资程序及审批权限,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规和《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略,延伸和完善产业链 条,增强公司竞争力,而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实物 资产、无形资产或其他资产形式作价出资,所进行的各种投资行为。 第二条 对外投资的基本原则:集中决策、统一管理、授权经营、提升实力。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司(简称子公 司,下同)的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司投资管理部门是公司实施对外投资的开拓部门和管理职能机构, 负责根据公司发展战略,进行投资项目的信息收集、整理,对拟投资项目进行投 资价值评估并提出建议。 其主要职责是: (一)策划、拟订公司的对外投资管理计划和办法; ( ...
绿的谐波(688017) - 防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度
2025-10-30 08:51
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员应勤勉尽责,切实履行维护公司资金、资 产安全的法定义务。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司 利益。 防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州绿的谐波传动科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关法律、法规的规定,特制定本制度。 第二条 公司应建立有效的内部控制制度,防范控股股东、实际控制人及其 他关联方的资金占用,严格控制对外担保产生的债务风险,依法履行关联交易和 对外担保的审议程序和信息披露义务。 第五条 公司应按照监管部门对关联交易的相关规定、《公司章程》及公司《关 联交易决策制度》等规定,规范公司与控股股东或实际控制人及其他关联方通过 采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为 ...
绿的谐波(688017) - 重大信息内部报告和保密制度
2025-10-30 08:51
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告和保密工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)以及《苏州绿 的谐波传动科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定负 有报告义务的信息报告义务人,应当在第一时间将相关信息向董事会秘书报告的 制度。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 重大信息的范围 (二)交易事项:达到《上市规则》应披露标准的各项交易,以及公司董事 会书面认定属于重大信息的其他交易; (三)关联交易事项:达到《上市规则》应 ...
绿的谐波(688017) - 总经理工作细则
2025-10-30 08:51
总经理工作细则 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了健全公司管理制度体系,完善法人治理结构,明确总经理的 职责,规范公司以总经理为首的经营班子的行为,提高其工作质量和效率,防范 和降低经营风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),特制订本 工作细则。 第二条 本工作细则经董事会全体董事的过半数通过后实施。 第三条 本工作细则一经实施,对总经理和副总经理等高级管理人员的行 为具有约束力。 第四条 如遇因国家法律、法规出台和修订以及公司章程修改致使本工作 细则的内容与上述法律、法规和公司章程的规定相抵触,公司董事会应及时召开 会议修订本工作细则。在董事会召开正式会议通过修订后的工作细则之前,工作 细则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效,按届时有效的国家有关法律、法规 和公司章程的规定执行。 第五条 本工作细则的修改权和解释权属公司董事会。任何对本工作细则 的修改需经公司董事会全体董事的过半数通过才能生效。 第六条 本工作细则未尽规定的事项,可根据国家有关法 ...
绿的谐波(688017) - 外部信息报送和使用管理规定
2025-10-30 08:51
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息,并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第九条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外 部信息报送和使用管理,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)等法律法规以及《苏州绿的谐波传动科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司证券及其衍生品种交易交易价格可能 产生影响的、准备公开但尚未公开的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、 财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚 未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求,对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第 ...
绿的谐波(688017) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-10-30 08:51
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则,保护广大投资者的合法权益,根据根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《披露办法》) 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规、规 范性文件及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《信息披露事务管理制度》的有关规定,制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构,应当按照本管理制度以及上海 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案,并应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人,董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。当董事会秘书不能履行职责时, 由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司证 ...