中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州绿 的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市承接持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对绿的谐波使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]1650 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3010.42 万股，每股发行价格为人民币 35.06 元，募集资金总额为 105,545.33 万 元，扣除发行费用 9,313.5 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号： 2023-043 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 10 月 10 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网 ...

股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会及其授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2022 年第二次 临时股东大会审议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 12 个月， 即有效期为 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。 公司于 2023 年 7 月 6 日收到上海 ...

1.为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等 相关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名储建华先生（简历 后附）为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见， 并同意将该议案提交股东大会审议。本事项尚需公司股东大会审议通过。 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-040 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于董事、监事辞职情况 1.苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事王刚先 生因公司内部调整原因已于近日向公司董事会递交了辞职报告，王刚先生请辞公 司第二届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《苏州绿的谐波传动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，王刚先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 使用部分超额募集资金补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州绿 的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市承接持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对绿的谐波使用部分超额募集资金补充流动资金事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 五、本次拟使用部分超额募集资金的审议程序 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意将部分超额募集资金 12,000 万元用于永久性补充流动资金。公司 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会 批准方可实施。 六、监事会 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-042 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于2023年9月20日下午通过现场和通讯表决相结合方式召开，现场会 议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议的通知于2023年9月 10日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4 人，本次会议由半数以上监事推举陈志华先生主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-038 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"绿的谐波"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同 意将部分超额募集资金 12,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对 该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）出具了无异议的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会批准 方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]1650 号），公司获准向社会公开发行人民 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-041 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司公司会议室 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 23 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"绿的谐波"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用 最高不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公 司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文 件，具体事项由公司总经理负责组织实施。 一、募集资金基本情况 ...

一、就《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效 期延长的议案》的独立意见 经审阅相关议案及相关法律法规，公司本次延长 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利于保障公司本次发行 相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有 效，不存在违反相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定的情形。因此我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审 议。 二、就《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》的独立意见 经审阅相关议案及相关法律法规，我们认为公司本次提请股东大 会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺 利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。因此我们一致同意该议案，并同意提交公司股 东大会审议。 三、就《关于公司使用部分超额募集资金永 ...