上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 授予限制性股票相关事项 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到瀚川智能如下保证：瀚川智能向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 2 授予 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-068 苏州瀚川智能科技股份有限公司 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书鄢志成出席了本次会议；副总经理杭春华先生列席了本次会议。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,423,635 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,423,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.79 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.79 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 1 ...

上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》《关 于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-067 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于银行账户资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、银行账户解除冻结的情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于部分银行账户 资金被冻结的公告》（公告编号：2024-038），披露了公司及全资子公司部分银行 账户资金被冻结的相关事项。为减少银行账户冻结给公司带来的影响，公司积极 与江苏省苏州工业园区人民法院进行沟通，并通过向法院提供足额保证金的形式 申请解除上述账户的保全措施。 近日，公司收到江苏省苏州工业园区人民法院下发的《民事裁定书》，获悉 前述银行账户资金已全部解除冻结，恢复正常使用。具体情况如下： | 企业名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 解除冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （人民币万元） ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-065 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 7 | | 议案二： 10 | | 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 10 | | 议案三： 11 | | 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 11 | | 议案四： 12 | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案12 | | 议案五： 15 | | 关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 15 | | 议案六： 16 | | 关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案 16 | | 议案七： 17 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-064 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告 三、关于增补董事暨调整董事会专门委员会成员情况 为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公 司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对， 1 票弃权（董事何忠道对该议案投弃权票），审议通过了《关于增补第三届董事 会非独立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司副总经理及财务总监职务任免的情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，以 5 票同意，1 票反对（董事何忠道对该议案 投反对票），0 票弃权审议通过了《关于免去何忠道公司副总经理及财务总监职 务的议案》，因公司正处于战略调整期，经公司综合评估，何忠道先生能力无法 胜任副总经理及财务总监职务，董事会同 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-066 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务 进行内部公示，公示期满后，公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见 如下： 1、列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开第 三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对2024年限制性 股票激 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-063 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四)至 11 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IRM@harmontronics.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年度第三季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 第三季度的经营成果及财 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董 | 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监 | 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 ...