证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-073 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,869,871 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,869,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.47 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.47 | | （%） | | 注： ...

上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通 过了《关于免去何忠道公司副总经理及财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议（以下简称"本次会 议"）于2024年11月22日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年11 月17日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事6名，实到董事6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年11月22日为授予日，授予价格为6.0 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》》（以下简称"《披露指引》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）授予日及激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 5 日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理办法》及其他公司 内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行 了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息 ...

2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 注 2：本计划激励对象不包括独立董事和监事。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量 | 占授予限 制性股票 总数的比 | 占目前总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | | 例 | | | | | 例 | | | 授予部分 | | | | | | 郭诗斌 | 董事、副总经理 | 31.50 | 11.82% | 0.18% | | 鄢志成 | 董事会秘书 | 16.50 | 6.19% | 0.09% | | 杭春华 | 副总经理、核心技术人员 | 39.75 | 14.92% | 0.23% | | 龚春烽 | 核心技术人员 | 3.90 | 1.46% | 0.02% | | 杨万里 | 核心技术人员 | 3.00 | 1.13% | 0.02% | | | 董事会认为需要激励的人员 | 171.77 | 64.47% | 0.98% | | | （40 人） | | | | | | 合计 | 266.42 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-071 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 22 日下午以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 17 日以邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格；本次激励计划的授予激励对象具备《公司法》等法律法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创 ...

证券代码： 688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-069 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 1 2、2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司 <2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-070 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 22 日下午在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 17 日以邮件方式送达 公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 ...

| 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于免去何忠道公司董事职务的议案 7 | | 议案二： 8 | | 关于增补第三届董事会非独立董事的议案 8 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手 ...