证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年 1月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | | | 议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 6 | | | | | 议案二：《关于公司 2023 股股票方案的议案》 7 | | 年度向特定对象发行 | A | | 议案三：《关于公司 股股票预案的议案》 10 | 2023 | 年度向特定对象发行 | A | | 议案四：《关于公司 2023 股股票方案的论证分析报告的议案》 11 | | 年度向特定对象发行 | A | | 议案五：《关于公司 股股票募集资金使用可行性分析报告的议 2023 | | 年度向特定对象发行 | A | | 案》 12 | | | | | 议案六：《关于公司 年度向特定对象发行 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体 2023 | | | A | | 承诺的议案》 13 | | | | | 议案七：《关于 ...

关于公司董事收到中国证券监督管理委员会 深圳监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 刘健先生近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监 局"）下发的《关于对刘健采取责令改正措施的决定》（[2023]291 号）（以下 简称"行政监管措施决定书"），现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 刘健： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-001 深圳市杰普特光电股份有限公司 刘健先生在收到行政监管措施决定书后高度重视，已就此次减持行为进行深 1 刻反省，认真总结，汲取教训，今后将切实加强对《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的学习，强化规范运作意识，严格遵 守相关规定，杜绝此类事件再次发生。 刘健先生将按照行政监管措施决定书要求，承诺在三个月内购回超比例减持 的股票，在规定时间内向深圳证监局提交书面整改报告。 本次行政监管措施决定书不 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度 深圳市杰普特光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券、发行权证等）以及向特定对象发行证券募集资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集资金。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实 施 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提 提名人深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 ,现提名刘雪 生先生为深圳市杰普特光电股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任深圳市杰普特光 电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达公司全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 徐盼庞博女士召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关法 律法规、规章、规范性文件以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-047 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》，具体内容如下： 一、 公司的主营业务 公司是一家专注于研发、生产和销售工业激光器、激光精密加工装备及光学 精密检测设备的国家级高新技术企业，是中国首家商用"脉宽可调高功率脉冲光 纤激光器（MOPA 脉冲光纤激光器）"生产制造商和领先的光电精密检测及激 光加工智能装备提供商，公司产品主要应用于智能手机、半导体、集成电路、被 动元件、动力电池、光伏材料等的精密制造和检测。 经过多年发展，公司以激光器研发为基础，打造激光与光学、测试与测量、 运动控制与自动化、机器视觉等技术平台。目前公司已拥有一支以深圳和新加坡 为中心的国际化研发、销售团队，产品和服务覆盖亚洲、北美、欧洲等地区的众 多知名客户。公司生产的各类核心激光器及激光/光学智能装备产品已 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提名人 提名人深圳市杰普特光电股份有限公 是名付松 年先生为深圳市杰普特光电股份有限公司 事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任深圳市杰普特光 电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; ( ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-050 深圳市杰普特光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"杰普 特"）将截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,092,144股，发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日， 本公司共募集资金1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,759 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应占公司董事会成员三分之一以上，其中至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位；或具备注册会计师 ...

独立董事候选人声明 本人付松年,已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电 股份有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚 未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。) 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ...