(一)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与中电信量子信息科技集团有限公司之间发生的日常关联交 易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联 交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,没有对上市公司独 立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合 公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有 关规定。 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议决议 2024 年 12 月 26 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第七 次专门会议,会议应到独立董事3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下决议; (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董事第七次 专门会议决议签署页) 与会董事签字: 周亚娜 程志勇 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 综上,我们对上述事项予以事前认可,一致同意公司将该议案提交第四届董 事 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-115 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）拟 与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"）签 订 1 份销售合同，向中电信量子集团销售量子密钥分发软硬件设备等相 关产品，合同金额预计为 1,408.18 万元。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 1,518.18 万元（剔除公司已 对外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性， 公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会 议、第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过， 该事项无需提 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-113 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常 关联交易的公告》（公告编号：2024-115）。 特此公告。 2024 年 12 月 27 日 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 同意公司与公司关联方中电信量子信息科技集团有限公司签订 1 份销售合同，合 同金额预计为 1,408.18 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资 子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为 1,518.18 万元（剔除已 经公司董事会审议的关联交易金额）。 以上关联交易累计金额已达到公司董事会审议标准。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈超回避表决。 科大国盾量子技术股 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-114 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-115）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 1、 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事： 应 勇 陈 超 张 莉 张 军 唐世彪 周 雷 周亚娜 程志勇 张 珉 全体监事： 冯 镭 张 岚 刘 畅 全体高级管理人员： 应 勇 张 军 唐世彪 周 雷 张皓旻 童璐 科大国盾量子技术股份有限公司 年 月 日 1 | 应 男 | 陈 | 超 | 张 莉 | 张 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐世彪 | 周 | 帝 | 周亚娜 | 程志勇 | | | 张 眠 | | | | | | | 全体监事: | | | | | | | 冯 镭 | 张 | 岚 | 刘 畅 | | | | 全体高级管理人员: | | | | | | | 应 男 | 张 | 年 | 唐世彪 | 周 | 電 | | 张皓昊 | 童璐 | | | | ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-111 科大国盾量子技术股份有限公司 | 开户银行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司合肥长 | 12187001040048046 | 补充流动性资金 | | 江路支行注 | | | 注：中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行系中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行辖内二级支 行，根据其管理要求，本次《募集资金专户存储三方监管协议》的乙方由中国农业银行股份有限公司合肥 庐阳区支行负责签署。 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568 号），同意科大国盾量 子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 22,486,631 股，股票面值为人民币 1 元 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意科大国盾 量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1568 号) 批复，同意科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐人") 作为本次发 行的保荐人(主承销商) ，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注 册管理办法》(以下简称"《注册办法》")和《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的要求以及发行 人关于本次发行的相关董事会、股东大会决议，对发行人本次发行的发行过程和 认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行股票的类型和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容 诚 验资报告 国元证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0132 号 目 = 录 序号 ba 容 中国 北京 地"的" 更码 l 验资报告 1-2 科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行 2 普通股 A 股投资者认购资金明细表 3 验 资 报 告 2 容诚验字[2024]230Z0132 号 国元证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了国元证券股份有限公司(以下简称贵公司)作为科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称国盾量子）向特定对象发行普通股 A 股股票承销商截至 2024年 12月 11日 10:00 止收到的特定投资者认购资金的 到位情况。提供真实、合法、完整的验证资料是国盾量子及贵公司的责任。我们 的责任是对截至 2024年 12月 11日 10: 00 止特定投资者认购国盾量子普通股 A 股股票资金缴款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审 计准则第 1602 号--验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。 根据国盾量子第三届董事会第三十三次会议、2023年度股东大会、第四届 董事会 ...

向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性 国盾量子法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度 之法律意见书 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 之法律意见书 天律意 2024 第 3155 号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发 行与承销办法》")、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《发行实施细则》"）等的有关规定，科大国盾量子技术股份有限 公司（以下简称"发行人"或"国盾量子"）与安徽天禾律师事务所（以下简称 "本所"）签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所张大林、费林森、盛建 平、冉合庆律师（以下简称"本所律师"）以专项法律顾问的身份，就发行人本 ...

RSM 容诚 验资报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0133 号 贵公司原注册资本为人民币 80,374,370.00元,股本为人民币 80,374,370.00 元。 根据贵公司第三届董事会第三十三次会议、2023年度股东大会、第四届董事会第 二次会议决议,并经国务院国有资产监督管理委员会批复,以及中国证券监督管 理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》(证监许可[2024]1568 号)核准,贵公司向中电信量子信息科技集团有限公 司(以下简称中电信量子集团)发行人民币普通股 A 股股票 22,486,631 股,每股 面值人民币 1元,申请增加注册资本人民币 22,86,631.00元,变更后的注册资本 为人民币 102,861,001.00 元。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog .gov.nl"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.nl） 进行 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | ...