北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-020 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司预计为合 并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 1 亿元的担保额度。实际担保额度 以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司及 合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为 20,000,000 元。 本次担保是否有反担保：本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保 要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担 保。 本次担保无需提请股东大会审议。 一、担保情况概述 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划 的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 1 亿元的担保额度。本次 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-022 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）本 次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财 产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全 性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红 型保险、基金（风险等级均为R1-R3)等。 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用不超过1.5亿的 闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月 内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月18日召开第四届董事会第 二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-019 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-014 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2022年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过46.80 元/股（含）调整为不超过 33.21 元/股（含），具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于 2022 年年度权益分 派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2023-024）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司未回购股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股 份 1,415,516 股，占公司总股本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股， 最低价为 2 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 （券商组织的策略会） 中信证券: 安家正；东方财富证券: 朱张元；通用技术创投: 刘洋；通用资本: 蒋春 婷；国投证券：辛泽熙；华西银峰投资：唐英培；夏尔投资：尹德才；民生加银基金：祝 参与单位名称 婳婷；益民基金：王泽昊、王勇；中信建投资管：柳强；鹏华基金：曾稳钢；中邮机械： 陈基赟、朱宗袁 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规 及人员姓名 定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 3月13日10:00-12:00 时间 3月14日14:30-15:30 3月15日 9:00-10:00 地点 嘉兴沃尔德会议室、北京 副总经理、董事会秘书：陈焕超 上市公司接待 人员姓名 IR：沈李思 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 （券商组织的策略会） 开源机械：熊亚威；华商基金：刘静远；弘毅远方基金：黄振东；天治基金：顾 申尧；阳光资产管理：李曦辰；银华基金：华强强；长安基金：谢欢；中金公司：韩 诚；纯达资产：訾会平；农银汇理基金：邢军亮；银河基金：刘丛菁；金鹰基金：洪 梓超 华创证券：胡明柱；华夏基金：袁诗林、乌焕强 参与单位名称 申万机械：苏萌；申万菱信：谢欣雨；纵横金鼎投资：冯浈浈；弘尚资产：肖 莹；浙商自营：王鹏；联储证券自营：梁雪航；东吴人寿保险：冯佳怡 及人员姓名 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关 规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情 况。 2月28日10:00-11:00；11:00-12:00 时间 2月29日 10:00-11:00；11:00-12:00；13:30-14:30；16:00-17:00 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-013 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,415,516 股，占公司总股 本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股，最低价为 20.27 元/股，已支 付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 46.80 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-010 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔 德金刚石工具有限公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,188,420 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,188,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3086 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3086 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0227 第 0093 号 金证法意[2024]字 0227 第 0093 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 致：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市 公司治理准则（2018 修订）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-012 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔德"）于 2024 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公 司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公 司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证 券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称 ...