| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第一节 | 通知 39 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-040 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司部分股份，主要内容如下： ●相关股东是否存在减持计划：截至回购预案披露日，公司董监高、控股股东、 实际控制人回复在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司股份的计划。若 未来拟实施股份减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、 法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。公司实际 控制人的一致行动人陈涛、庞红、李清华、彭坤及持股 5%以上股东张苏来、钟书 进在未来 3 个月、未来 6 个月内可能减持公司股份。若未来执行相关减持计划， 将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规 定及时告知公司并履行相关信息披露义务。 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-041 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-038 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份的用途进行 调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资 本"。 公司拟注销回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份，本次回购股份 注销完成后，公司注册资本由 153,413,344 元变更为 151,997,828 元，总股本由 153,413,344 股变更为 151,997,828 股。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一 步增强投资者信心，公司结合实际情况，拟将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份 ...

一、董事会会议召开情况 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-037 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2024 年 7 月 26 日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃 尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次 会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2024 年 7 月 23 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相 关规定。 二、会议审议情况 会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 为提高公 ...

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-------| | 投资者关系活 | | | | □ | | 动类别 | | | | £ | 参与单位名称 中邮证券、上海证券、国元证券、微积分基金 时间 7 月 16 日 14:00-15:30 地点 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书:陈焕超;IR:沈李思 投资者关系活 Q:超硬刀具未来发展趋势? 一方面,随着高端制造、精密制造和新材料行业持续稳步发展,特别是新 动主要内容介 兴产业的兴起,传统刀具在加工速度、加工精度、加工质量、加工效率等不能 绍 满足生产制造的要求,超硬刀具在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精 密加工等方面优势突出;另一方面,随着超硬刀具生产、加工技术的进步,其 生产成本、制造成本将逐步降低,相比传统刀具的成本优势将逐渐突显,超硬 刀具将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择。 Q:请介绍一下滚珠丝杠刀具目前的情况? 公司滚珠丝杠加工用相关的刀盘、刀夹、PCBN 旋铣刀片等一系列产品, 目前已经在多个客户实现批量供 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕 1554 号），公司获准发行股份募集配套资金不超过 48,695.00 万元。截至 2022 年 10 月 26 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,163,757 股，每 股面值 1 元，每股发行价格 34.38 元，共计募集资金总额 486,949,965.66 元， 减除发行费用人民币 10,148,267.69 元（不含税）后，募集资金净额为 476,801,697.97 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健验〔2022〕561 号《验资报告》。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-036 二、募集资金管理情况 关于注销部分募集资金专户的公告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（券商组织的策略会） 前海联合、民森投资、翼虎投资、景泰利丰、甬兴证券 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守 参与单位名称 相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄 露等情况。 时间 7月4日9:00-10:00，13:30-14:30，15:00-15:50，16:00-17:00 地点 深圳 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：陈焕超 人员姓名 投资者关系活 Q:金刚石刀具的性能、特点及应用领域？ ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-034 第四届监事会第四次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于2024年7月5日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号， 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员 将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2024 年 7 月 2 日 以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。应参会监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等文件的相关规定。 二、会议审议情况 会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"、"公司"）本 次发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沃尔德"鑫金泉精密刀具制造中心 建设项目（一期）"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎 核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕 1554 号），公司获准发行股份募集配套资金不超过 48,695.00 万元。截至 2022 年 10 月 26 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 ...