证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-067 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及修订、制定公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并 修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》；同日， 召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，公司拟对《《公 司章程》中的经营范围进行适当修改，具体变更内容如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 生产金刚石刀具；销售金刚石、机械 | 一般项目：金属工具制造；金属工具销 | | 设备、五金交电、电子产品、矿产品、 | 售；金属制品研发；非金属矿物制品制 | ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，且独立董事中至 少包括一名会计专业人士。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和 素质。 第四条 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第五条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规 定。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一章 总则 第一条 为明确北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-068 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中应 至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 | R | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | □ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | □现场参观 □其他（券商组织的策略会） | | | 参与单位名称 | | | 野村东方国际证券、混沌投资、汇蠡投资、途灵资管、东亚银行、广发基金、甬兴 | | 及人员姓名 | 证券、翼虎投资、仁布投资 | | | | 时间 | 12 月 17 日 | 15:30-16:30；12 月 18 | 日 15:00-16:00 | | 地点 | 电话会议 | | | | ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动稀释及主动减持致权益变动达到 1%的 提示性公告 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-065 股东张苏来保证向北京沃尔德金刚石工具股份有限公司提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东张苏来提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份减持及持有股份被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东的股份减持及被动稀释，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 股东张苏来所持股份来源于向特定对象发行股份及以资本公积转增股本 方式取得的股份。本次权益变动后，公司股东张苏来持有股份数量为 8,290,907 股，占公司目前总股本比例为 5.45%。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到股东张苏来的《股东权益变动告知函》，其于 2024 年 12 月 5 日减持公 司股份数量 1,180,000 股，占公司当前总股本比例为 0.78%；202 ...

三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 陈继锋(签字) 2024 年 12月 5 日 : ,作 ,经 ,现 : 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司: 贵公司发出的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉，作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司的控股股东,经认真自查 核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等 重大事项; ,本 ,包 ; ,本 (签 )乡 (签 ) 2∞4年 12月 5日 ,本 ; ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 12 月 03 日、2024 年 12 月 04 日、2024 年 12 月 05 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充 之处。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-064 除此之外，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生 重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-063 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 577,562 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.38% | | 累计已回购金额 | 10,378,605.54 元 | | 实际回购价格区间 | 14.30 元/股~19.88 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 | £ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | □ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ | 现场参观 ☑其他（券商组织的策略会） | | | 参与单位名称 | | 公司、诺德基金管理有限公司、金库骐楷 | 华创证券有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限 (杭州) ...