证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-003 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股权激励方式 | □第一类限制性股票 | | --- | --- | | | □第二类限制性股票 | | | □股票期权 | | | √其他，股票增值权 | | | □发行股份 □回购股份 | | 股份来源 | √其他，股票增值权不涉及到实际股份，以 | | | 公司人民币A股普通股股票作为虚拟股票标 | | 的 | | | 本次股权激励计划有效期 | 48个月 | | 本次股权激励计划拟授予的股 | 13.75万份 | | 票增值权数量 | | | 本次股权激励计划拟授予的股 | | | 票增值权数量占公司总股本比 | 0.09% | | 例 | | | | □是，预留数量_______股（份）； | | 本次股权激励计划是否有预留 | 占本股权激励拟授予股票增值权比例______ | | √否 | | | 本次股权激励计划 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：沃尔德 证券代码：688028 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二六年一月 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案）》由北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德""公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 1 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 二、沃尔德 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 2026 年限制性股票激励计划的分配情况 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出、薪酬委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网 站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2026 年 1 月 12 日 1 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的第二类 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 限制性股票数 | 拟授出全部权 | 草案公布日股 | | | | | 量（万股） | 益数量的比例 | 本总额的比 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划激励对象名单 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划激励对象名单 一、 2026 年股票增值权激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授 予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2026 年 1 月 12 日 1 | | | | 获授的股票 | 占本激励计 划拟授出全 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | ...

北京金诚同达律师事务所 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及 2026 年股票 增值权激励计划（草案）的法律意见书 金证法意[2026]字 0112 第 0017 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 4 | | 正 文 6 | | 一、公司实施本次激励计划的条件 6 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 8 | | 三、本次激励计划的拟定、审议、公示等程序 24 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 27 | | 五、本次激励计划的信息披露 27 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 27 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 28 | | 八、关联董事的回避表决情况 28 | | 九、结论性意见 29 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 | 公司 | 指 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次限制性股票激 | 指 | 北京沃 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔德"）为 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《沃尔德 2026 年限制性股票激励计 划（草案）》。 为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加 ...

实施考核管理办法 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔德"）为 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《沃尔德 2026 年股票增值权激励计 划（草案）》。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划实施考核管理办法 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划 为保证公司 2026 年股票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-004 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2026 年 1 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日 至2026 年 1 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 ...

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： （一）审议通过《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-001 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2026 年 1 月 12 日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以 现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议 议题资料等）于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件、电话等方式送达至全体董事。应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司高级管理人员等列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等文件的相 关规定。 二、会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

1 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）和 2026 年股票增值权激励计划（草案）的 核查意见 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）》进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内 ...