公司代码：688028 公司简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

北京沃尔德金刚石公司股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经深入核查在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的任职经历以及签署的自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及 主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人 员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要 股东之间不存在重大业务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。 2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业 判断，未受任何利益关联方影响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-011 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计 师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 1、本规划严格执行《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定。 2、本规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者)、独立董事和监事 的意见。 3、本规划兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性 和稳定性。 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划 （一）利润分配原则 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 为了完善和健全北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东 价 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事江霞、邹晓春以及董事范笑颜组成， 江霞担任董事会审计委员会主任委员。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员 会由独立董事江霞、任刚以及董事范笑颜组成，江霞担任董事会审计委员会主任 委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024-2-21 | 第三届董事会审计委 | 审议《2023 年度财务报表（未经审计）》《选 | | | 员会第二十 ...

关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度募集配套资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"、"公司"）本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次发 行股份及支付现金购买资产事项"）的独立财务顾问及主承销商，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沃尔德 2024 年度募 集配套资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集配套资金基本情况 （一）实际募集配套资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕 1554 号），公司由中信建投证券采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,163,757 股，发行价为每股 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻中央经 济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公 司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司于 2024 年 4 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体 举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施效果和评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业 2024 年，公司实现营业收入 67,854.48 万元，较上年同期增长 12.54%；实 现营业利润 11,379.46 万元，较上年同期增长 6.11%；实现利润总额 11,342.16 万元，较上年同期增长 6.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,917.56 万元， 较上年同期增长 1.85%；归属于母公司所有者的扣除非经 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-016 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-008 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于2025年4月18日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方 式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2025年4月8日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相 关规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告真实、准确、客观、完整地反 映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观、真实。报告期内，公司持 续优化内部控制机制，并能得到有效的执行；监事会未发现公司存 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-009 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以实施 2024 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），公 司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。截 至本公告披露日，公司总股本 151,997,828 股，以扣除公司回购专用证券账户中 902,828 股股份后的股本 151,095,000 股为基数，预计派发现金红利总额为 33,240,900 元。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益 ...