Group 1 - Wald announced the appointment of Tianjian as the financial audit and internal control audit institution for the fiscal year 2025 [2] - Zhang Qin and Gu Wei were originally designated as the signing certified public accountants for the financial statement audit report and internal control audit report for the end of 2025 [2] - Due to personal work changes of Gu Wei, Gong Pinyan has been appointed to replace Gu Wei as the signing certified public accountant [2]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-012 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东 会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机 构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变 更情况告知如下： 1. 基本情况 签字注册会计师：龚品砚，2020 年成为中国注册会计师，2020 年开始在天 健执业。 2. 诚信记录 签字注册会计师龚品砚最近三年未受到任何刑事 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-009 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2026 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2026 年 1 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对 2026 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关事项 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-010 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）《2026 年限制性 股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的授予条件 已经成就，根据公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司于 2026 年 2 月 2 日召 开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定 2026 年 2 月 2 日为首次授予日，以 35.00 元/股的授 予价格向 188 名激励对象首次授予 136.65 万股限制性股票。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2026 年 1 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）《2026 年股票增 值权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的授予 条件已经成就，根据公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司于 2026 年 2 月 2 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2026 年股票增值权 激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定 2026 年 2 月 2 日为授予日，以 35.00 元/份的行权价格向 11 名激励对象授予 13.75 万份股票增值权。现将有关 事项说明如下： 一、股票增值权授予情况 （一）本次股票增值权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2026 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会 对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 2026 年股票增值权激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截至授予日）及 2026 年股票增值权激励计划激励对象名单（截 至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司 2026 年限制性股票激励计划及 2026 年股票增值权激励计划所确定 的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 ...

（截至授予日） 3、预留激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董 事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 2026 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占首次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 时公司总股 | | | | | （万股） | 量的比例 | 本的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 唐文林 | 中国 | 董事、副总经理、核心技 术人员 | 2.69 | 1.79% | 0.018% | | 张宗超 | 中国 | 董事、副总经理、核心技 术人员 | 1.50 | 1.00% | 0.010% | | 范笑 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划激励对象名单 2026 年股票增值权激励计划激励对象名单 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 （截至授予日） 2026 年 2 月 3 日 一、 2026 年股票增值权激励计划的分配情况 | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占授予时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 增值权数量 | 拟授出权益数 | 司总股本的 | | | | | （万份） | 量的比例 | 比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 唐文林 | 中国 | 董事、副总经理、核心 技术人员 | 2.00 | 14.55% | 0.013% | | 张宗超 | 中国 | 董事、副总经理、核心 | 1.50 | 10.91% | 0.010% | | | | 技术人员 | | | | | 范笑颜 | 中国 | 董事 | 1.25 | 9.09% | 0.008% | | 周立军 | 中国 | 副总经理 | 1.00 | 7.27% | 0.007% | ...

北京金诚同达律师事务所 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及首次授予和 2026 年股票增值权激励计划授予事项的法律意见书 金证法意[2026]字 0202 第 0052 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 4 | | 正 | 文 6 | | 一、本次激励计划的批准和授权 6 | | | 二、本次限制性股票激励计划的调整 7 | | | 三、本次授予的授予日 7 | | | 四、本次授予的授予对象、授予数量 8 | | | 五、本次授予的授予条件 9 | | | 六、结论性意见 10 | | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 | 公司 | 指 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次限制性股票激 | 指 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年限制性股票激励 | | 励计划 | | 计划 | | 本次股票增值权激 | 指 | 北 ...

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》 董事会认为，鉴于公司2026年限制性股票激励计划中1名首次授予激励对象 因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计1.70万股，公司董事会根据 2026年第一次临时股东会的授权，对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对 象人数和授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由189人调 整为188人，首次授予限制性股票数量由138.35万股调整为136.65万股；预留授 予限制性股票数量由11.65万股调整为13.35万股，授予的限制性股票总数不变。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-008 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2026 年 2 月 2 日 ...