证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-019 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为7,576,728股。 本次股票上市流通日期为2025 年 4 月 30 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 19 日出具的《关于同意北京沃 尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 （以下简称"公司""上市公司"或"沃尔德"）向张苏来、钟书进等 29 名交易对 方发行 15,089,743 股股份购买相关资产的注册申请。新增股份已于 2022 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"） 办理完成股票登记手续，公司总股本由 80,000,000 股变更为 95,089,743 股。 本次上市流通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"、"上市公司"）本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次募集配套资金向特定对象发行限售 股上市流通情况进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 19 日出具的《关于同意北京沃 尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），同意北京沃尔德金刚石工具股份有限 公司（以下简称"公司""上市公司"或"沃尔德"）向张苏来、钟书进等 29 名交易 对方发行 15,089,743 股股份购买相关资产的注册申请。新增股份已于 2022 年 8 月 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-015 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止。 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

目 录 一、业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告………………第 1—2 页 二、深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺期届满之标的资产减值测试报 告…………………………………………………………………第 3—6 页 三、附件…………………………………………………………… 第 7—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 7 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 （三）执业会计师资格证书复印件 …………………………第 9—10 页 业绩承诺期届满之标的资产减值测试 审核报告 天健审〔2025〕5328 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的《深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺期届满之标的资产 减值测试报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供沃尔德公司评估发行股份及支付现金购买的深圳市鑫金泉 精密技术有限公司（以下简称鑫金泉公司）100.00%股权价值之减值测试结果时 使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 沃尔德公司管理层的责任是 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 3 第 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 4 第 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5324 号 第 1 页 共 6 页 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沃尔 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 5 第 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 6 第 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | 关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5327 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供沃尔德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为沃尔德公司 2024 年年度报告的必备文件，随同 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—97 页 | 四、附件……………………………………………………………第 98—101 | ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会。公司股东大会、董事会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。 作为公司独立董事，本人因事向董事会书面请假缺席了公司第四届董事会第一次 会议和 2024 年第一次临时股东大会，本人出席了其他相关会议并认真审阅公司 提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性 意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形。 | 独立董事姓名 | | 参加董事会会议情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年度应参加董 | 亲自出席 | 委 托 出 | 席 | 缺 席 | 会 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | | 事会会议次数 | 会议次数 会议次数 | | | 议次数 | | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 李大开 | 9 | 8 0 | | ...

江霞，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，中 国注册会计师。1985 年 7 月至 2001 年 10 月，任职于山东省财政学校企财教研 室；2001 年 11 月至今，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013 年 8 月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人。2016 年 9 月至 2024 年 5 月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任中 国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至 2025 年 2 月，任 山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022 年 10 月至今，任泰安众诚自动化 设备股份有限公司（830782）独立董事。2022 年 12 月至今任北京沃尔德金刚石 工具股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今任尤洛卡精准信息工程股份有限 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务， 直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 ...

2024 年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邹晓春，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 27 日担任北京沃尔德金刚 石工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事。公司董事 会于 2024 年 2 月 27 日完成董事会换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。 本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日 ...