公司代码：688028 公司简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）业绩承诺情况 根据上市公司与鑫金泉原实际控制人张苏来、钟书进、李会香、陈小花签订 的《盈利预测补偿协议》以及补充协议，本次交易的业绩承诺情况如下： 张苏来、钟书进、李会香、陈小花承诺鑫金泉 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别 不低于 4,766.00 万元、5,307.00 万元、5,305.00 万元、6,522.00 万元，合计不低 于 21,900.00 万元。业绩承诺期间内实现净利润数额不包括本次交易的交割日后 上市公司对标的公司及其下属企业新增投入所产生的利润或亏损。本次交易交割 后，标的公司子公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司不纳入业绩考核专项审计。 同时，上市公司和业绩承诺方同意，在计算业绩补偿时剔除未来上市公司对鑫金 泉进行员工股权激励对实现净利润数额的影响。 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺完成情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为北京沃尔德金刚石工具股份有限 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-014 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔德"）于 2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市鑫金泉 精密技术有限公司业绩承诺完成情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 （一）业绩承诺 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）事项于2022年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏 来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），公司获准以发行股份及支付现金方式向张苏来、钟书进、李会香、陈小花 等31名交易对象购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术有限公司（以下简称"鑫金 泉"）100%股权。 根据业绩承诺方与公司已签 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-018 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 07 日 （星期三） 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日(星期三) 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 25 日 （星期五） 至 05 月 06 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688028@worldiatools.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年度财务审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担 民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | | | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华仪电气、 东海证券、 | 2024 | | 2017 | | 3 | | 年 | 已完结（天健事务所 | 天 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-012 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度，公司预计为合 并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 1.3 亿元的担保额度。实际担保额 度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司 及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为人民币 2000 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保 要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担 保。 本次担保无需提请股东会审议。 一、担保情况概述 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划 的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-016 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-008 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于2025年4月18日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方 式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2025年4月8日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相 关规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告真实、准确、客观、完整地反 映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观、真实。报告期内，公司持 续优化内部控制机制，并能得到有效的执行；监事会未发现公司存 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-009 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以实施 2024 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），公 司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。截 至本公告披露日，公司总股本 151,997,828 股，以扣除公司回购专用证券账户中 902,828 股股份后的股本 151,095,000 股为基数，预计派发现金红利总额为 33,240,900 元。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-006 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 801,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.53% | | 累计已回购金额 | 14,605,568.65 元 | | 实际回购价格区间 | 14.30 元/股~19.98 元/股 | 公司 2024 年半年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过 23 元/股（含）调整为不超过 22.88 元/股（含），具体内容详见公司 ...