证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 （券商组织的策略会） 中信证券: 安家正；东方财富证券: 朱张元；通用技术创投: 刘洋；通用资本: 蒋春 婷；国投证券：辛泽熙；华西银峰投资：唐英培；夏尔投资：尹德才；民生加银基金：祝 参与单位名称 婳婷；益民基金：王泽昊、王勇；中信建投资管：柳强；鹏华基金：曾稳钢；中邮机械： 陈基赟、朱宗袁 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规 及人员姓名 定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 3月13日10:00-12:00 时间 3月14日14:30-15:30 3月15日 9:00-10:00 地点 嘉兴沃尔德会议室、北京 副总经理、董事会秘书：陈焕超 上市公司接待 人员姓名 IR：沈李思 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 （券商组织的策略会） 开源机械：熊亚威；华商基金：刘静远；弘毅远方基金：黄振东；天治基金：顾 申尧；阳光资产管理：李曦辰；银华基金：华强强；长安基金：谢欢；中金公司：韩 诚；纯达资产：訾会平；农银汇理基金：邢军亮；银河基金：刘丛菁；金鹰基金：洪 梓超 华创证券：胡明柱；华夏基金：袁诗林、乌焕强 参与单位名称 申万机械：苏萌；申万菱信：谢欣雨；纵横金鼎投资：冯浈浈；弘尚资产：肖 莹；浙商自营：王鹏；联储证券自营：梁雪航；东吴人寿保险：冯佳怡 及人员姓名 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关 规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情 况。 2月28日10:00-11:00；11:00-12:00 时间 2月29日 10:00-11:00；11:00-12:00；13:30-14:30；16:00-17:00 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-013 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,415,516 股，占公司总股 本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股，最低价为 20.27 元/股，已支 付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 46.80 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-010 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔 德金刚石工具有限公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,188,420 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,188,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3086 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3086 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0227 第 0093 号 金证法意[2024]字 0227 第 0093 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 致：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市 公司治理准则（2018 修订）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 ...

会议由半数以上监事共同推举何敏先生主持，以记名投票表决方式，审议并通 过了以下议案： （一） 审议《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举何敏先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-011 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 2 月 27 日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金 刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意 豁免本次会议提前通知的要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议应参会监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等文件的相关规定。 二、会议审议情况 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-012 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔德"）于 2024 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公 司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公 司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证 券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会投票议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一《关于第四届董事会成员薪酬的议案》 7 | | 议案二《关于第四届监事会成员薪酬的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 9 | | 议案四《关于修订并制定部分治理制度的议案》 10 | | 议案五《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 11 | | 议案六《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 15 | | 议案七《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》..18 | 2 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,415,516 股，占公司总股 本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股，最低价为 20.27 元/股，已支 付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 46.80 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （券商组织的策略会） 中国国际金融: 汪嘉琪、郭威秀、王梓琳；国投证券: 辛泽熙；国泰君安证券: 王楠 参与单位名称 瑀；兴业证券: 郭亚男；德邦证券: 陆强易、师浩云、完颜尚文；中信证券: 安家正；中银 国际证券: 吴锦尧、曹鸿生；方正证券: 赵璐、邓迪飞；山西证券: 徐风、胡德军；中国银 河证券: 王霞举、鲁佩；华金证券: 田旺；中邮证券: 王靖涵；天风证券: 张童童；国金证 及人员姓名 券: 李嘉伦；民生证券: 褚菁菁；野村东方国际证券: 李沛雨、韩帆；中信建投证券: 曹显 达、许光坦、钱堃、刘汉云、孟皓；华福证券: 吴泽良；上海证券: 王亚琪、刘阳东；国盛证 券: 邓宇亮；东方证券: 丁昊；东兴证券: 祁岩；华泰证券: 李孟菲、杨任重；东北证券: 韦松岭、赵哲；华安证券: 陶俞佳；西部证券: 李华丰；西南证券: 王宁；华创证券: 陈宏 洋、胡明柱；东吴证券: 钱尧天、钱佳兴；财通证券: 郭琦、刘俊奇；东海证券: 梁帅 ...