星环信息科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十二月 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 2 第一条 为进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《星环信息科技（上 海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本星环信息科技（上海）股份有限公 司对外投资管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 星环信息科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，应视同公司提供担保。 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称 "公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制 和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（下称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件及 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本星环信息科技（上海） 股份有限公司对外担保管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包 括保证、抵押及质押。前述"对外担保"包括公司对控股子 公司的担保。 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2024 年 1 月 1 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 8 | | | 议案三：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 10 | | 议案五：关于公司监事会换届选举的议案 11 | | | 议案六：关于购买董监高责任险的议案 | 12 | | 议案七：关于选举独立董事的议案 13 | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》、《星环信息科技（上海）股份 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-061 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2023年12月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。经股东提名，并经董事会提名委 员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 孙元浩先生、吕程先生、朱珺辰先生、温烨 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 黄宜华 ，已充分了解并同意由提名人星环信息科技（上 海）股份有限公司董事会提名为星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任星环信息科技（上海）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 30 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 34 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人星环信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名刘东先生为星环 信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任星环信息科技（上海）股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与星环信息科技（上海）股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\Phi{\bf\pm}\Xi\Phi$$ 星环信息科技（上海）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则 第五条 大股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往 来中，不得占用上市公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、 1 （一）有偿或无偿、直接或间接地拆借公司的资金给大股东及其关联 方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向大股东及其关联方提供委托贷款； （三）委托大股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为大股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的 商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业 逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； （五）代大股东、实际控制人及其他关联方偿还债务； （六）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、 实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提 供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控 制人控制 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《星环信息科技 （上海）股份有限公司章程》《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着审慎负责的态度，遵循实事求是的精神，就第一届董 事会第二十次会议审议的相关事项，经审慎分析，发表如下独立意见： （以下无正文） （此页无正文，为《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换 届选举独立董事的议案》 经审核：我们认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法 律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，各董事候选人不存在法律、行政法 规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。另外，经审核， 独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《星环信息科技（ 上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会 "）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...