第一章 总则 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避 免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规章和规范性文件，以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《星环信息科技（上海）股份有限公司信息披露管 理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司 以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 星环信息科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和 内幕信息知情人的档案登记工作。 董事长与董事会秘书应当对内 ...

提名人星环信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名黄宜华先生为星 环信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任星环信息科技（上海）股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与星环信息科技（上海）股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-064 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简 称"董监高"）充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等规定，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十次 会议、第一届监事会第十九次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，因 该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监 事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股 东大会审议。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告 如下： （四）保险费预算：不超过 100 万元/年（具体以保险合同为准）。 （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，董事会拟提请 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第二章 投资者关系管理的原则和目的 1 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进 一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、等有关法律、 法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护 投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保 密，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大 信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第四条 公司的董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授 ...

第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资 金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《星环信息 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业 资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交 易所有关规定及《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东 大会报告，并及时披露。 第二章 监事职责 1 第一条 为进一步保障星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（下称"《上市规则》"）、《星环信息科技（上海）股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订星环 信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则（下称"本议事 规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选 举产生。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履 职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司 董事会、总经理、公司各部门及分支机构 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 第一条 为确保星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法 规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 的媒体发布。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集 说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 （一） 与公司业 ...

第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及其他适用法律法规中规定的 暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-063 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、修订及制定公司 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定和公 司具体情况，拟对《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，并向登记机关申请办理变更登记、章程备案等 相关手续，最终内容以市场监督管理部门审批结果为准。 公司对《公司章程》进行修订的情况如下： | 序号 | | 本次修订前的原文内容 | | 本次修订后的内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为适应建立现代 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 马冬明 ，已充分了解并同意由提名人星环信息科技（上 海）股份有限公司董事会提名为星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任星环信息科技（上海）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...