2023 年年度股东大会 星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 1 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 21 | | 议案三《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | 23 | | 议案四《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | 31 | | 议案五《关于续聘会计师事务所的议案》 | 32 | | 议案六《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | 35 | | 议案七《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事 | | | 宜的议案》 | 37 | | 议案八《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》42 | | | 议案九《关于提请股东大会延长公司向特定对 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………… 第 11 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3866 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星环科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为星环科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄宜华、马冬明、刘东的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄宜华、马冬明、刘东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立性客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我本人作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠 实勤勉，独立地履行职责，积极出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公司重大事 项，并发表审慎、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为邬健敏女士、黄宜华先生 及本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任委员及召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马冬明，男，1970 年 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 11 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3861 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适 ...

目 录 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕3863 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2021－2023 年度）及其附 注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………第 11—12 页 四、附件…………………………………………………… 第 8—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………… 第 9 页 （三）本所从事证券服务业务备 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-017 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2023 年年度报告》 《2024 年第一季度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状 况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所主办的 2023 年度软件专场集体业 绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与互动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-024 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 （二）发行的股票种类、发行数量和面值 1 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股 面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。 （三）发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，将在股东大会授权后 有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 （四）发行对象及认购方式 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 ...

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-019 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有 关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等 因素，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议 通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 1.独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 8 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-021 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循 自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价， 制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关 于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》，独立董事专门会议经认真审核后， 对本次日常关联交易预计事项认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司正 常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，全体独立 ...