星环信息科技（上海）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-062 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中应包括一名 职工代表。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会 选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2024年 第一次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事之日起三年。 第二届监事会职工代表监事简历 杨一帆先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不 存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。 特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司监事会 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以 将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董 事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）董事或监事的议案。 股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。股 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-060 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 监事会认为，公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及规范性 文件的最新规定，拟对公司的《监事会议事规则》进行更新、修订，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水 平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 21 日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席刘汪 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘东 ，已充分了解并同意由提名人星环信息科技（上海） 股份有限公司董事会提名为星环信息科技（上海）股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任星环信息科技（上海）股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《星环 信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即星环信息科技（上海）股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资 或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及 控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述。 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按 照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2、 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 独立董事任职资格 第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： 1 第一条 为完善星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）以及《星环信息科 技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司 ...

第三条 董监高可以通过上海证券交易所的证券交易卖出，也可以通过协议转 让及法律、法规允许的其他方式减持股份。董监高减持股份，应当遵守法律、行 政法规等规范性文件、上海证券交易所业务规则以及本制度规定。董监高对持股 比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所做出的承 诺。 第四条 公司董事会秘书负责管理董监高的身份及所持公司股份的数据和信 息，统一为董监高办理个人信息的网上申报，并定期检查董监高买卖本公司股票 的披露情况。 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员（以下合称"董监高"）所持本公司股份及其 变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司收购管理办法》《上海证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律 法规和《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（ ...

第二章 关联人和关联关系 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 星环信息科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 公司与上述第（一）项所列法人或其他组织直接或间接控制的法 人或其他组织受同一国有资产监督管理机构控制的，不因此而形 成关联关系，但该法人或其他组织的法定代表人、总经理、负责 人或者半数以上董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除 外。 第三章 关联交易 2 （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高 级管理人员或其他主要负责人； （七）由上述第（一）至（六）项所列关联法人或关联自然人直 接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除 外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，但公司 及其控股子公司除外； （八）间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （九）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式 原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对 其倾斜的自然人、法人或其他组织。 第五条 关联关系主要是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 3 | | 第四章 | 股东大会会议制度 3 | | 第五章 | 股东大会的召集 4 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第七章 | 股东大会的召开 8 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第九章 | 会议记录 15 | | 第十章 | 附 则 16 | 星环信息科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各 项股东权利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相 关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序， 不得侵犯其他股东的合法权益。 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-059 星环信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期 为自相关股东通过发行人增资扩股取得的股份发行人完成增资扩股工 商变更登记手续之日（即 2020 年 12 月 28 日）起 36 个月。前述限售 股股东数量合计为 8 名，对应股份数量为 5,925,479 股，占公司总股 本次股票上市流通总数为 5,925,479 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 23 日出具的《关于同 意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1923 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,021.0600 万股，并于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交 ...