中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。截至 2024 年末，中审众环拥有合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对中审众环在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 8 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-010 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保方：北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳" 或"公司"）及子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称"天仁道和"）、 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下简称"天力新陶"）、江油天启光峰 新材料技术有限公司（以下简称"天启光峰"）、江油天启智和科技有限公司（以 下简称"天启智和"）、天宜上佳（天津）新材料有限公司（以下简称"天津天 宜"）、成都瑞合科技有限公司（以下简称"瑞合科技"）、绵阳天宜上佳新材 料有限公司（以下简称"绵阳天宜"）、北京天宜上佳科贸有限公司（以下简称 "天宜科贸"）、常州天启新新科技有限公司（以下简称"天启新新"）、江苏 新毅阳高新材料有限公司（以下简称"新毅阳"）、江油天启颐阳新材料技术有 限公司（以下简称"天启颐阳"）。 公司及子公司拟向银行等金融 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-007 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，北 京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年 度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975 ...

召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-012 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-005 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，编制了公司 2024 年 度监事会工作报告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 1 按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-006 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，且截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分 配利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行 利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次拟不进行利润分配的方案已经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届 董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订） （以下简称"《股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （ ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 内部控制审计报告 t w 众环审字（2025）0102111 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102111 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳")2024年12月31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、天宜上佳对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天宜上佳董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 | 中华人民共和国际发出 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对 天宜上佳 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1880 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,438,808 股，每股发行价格为 20.81 元，募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元，扣 一、募集资金基本情况 1 （一）实际募集资金金 ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100848 号 the state of the subject of - 40 - the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the stati 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2025)0100848 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上 佳")《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明》(以 下简称"专项说明")。 按照《科创板上市公司自律监管指南第 3号 -- 日常信息披露》的相关规定编制专项说 明,并保证其内容真实、准 ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100823 号 中注 Tol· 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 c京天官上佳高新材料股份有限公司 餐会占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 众环专字(2025)0100823 号 北京天官上佳高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳") 2024年 12月 31 目合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是天宜上佳管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注 ...