证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-015 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及除吴佩芳女士以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例， 并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系对公司所处行业特点、发展阶 段及经营模式的综合考虑，公司需要投入大量的资金保障日常经营性需求及研发 目标顺利实现，不断提升公司技术实力与核心竞争力。 一、利润分配方案内容 （一）公司所处行业情况及特点 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息： 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 （二）人员信息： 首席合伙人：石文先先生。截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （三）业务规模： 中审众环 2023 年度经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家， 主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、 体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，天宜上佳同行业上市公司审计客户 家数 4 家。 （四）投资者保护能力： 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 序 | 时间 | 届次 | 审议事项内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 2023 年第一 | 1、《关于 年度财务决算报告的议案》； 2022 2、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 3、《关于公司<2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 04 | | 年年度报告>及其摘要的议案》； | | 1 | 月 | 日 | | 次 审 计 委 员 | 4、《关于审计委员会 年度履职情况报告的议案》； 2022 | | | 28 | | | 会 | 5、《关于批准财务报表对外报出的议案》； | | | | | | | 6、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》； | | | | | | | 7、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》； | | | 2023 | 年 | 08 | 2023 年第二 | | | 2 | 月 04 | 日 | | 次 审 计 委 员 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-017 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的 30%。 本公司董事会及除吴佩芳女士以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对 天宜上佳 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额为 人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费 ...

公司代码：688033 公司简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公 司"）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规范要求，以及《北京天宜上佳高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有 力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利 益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴甦先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研 究生。1994年6月至1995年6月，任清华大学机械工程系讲师；1995年7月至2001年9 月，任清华大学机械工程系副教授；2001年10月至 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司审计委员会切实对中审众环在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。截至 2023 年末，中审众环拥有合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 年度合并及公司的经营成果 ...

Financial Performance - The company confirmed a compensation income of ¥30,937,564.25 due to not meeting the promised performance for the year 2023[2]. - Chengdu Ruihe Technology Co., Ltd. achieved a net profit of 25 million yuan for 2021, meeting its annual performance commitment[51]. - Cumulative net profit for 2021 and 2022 reached 60 million yuan, confirming the performance commitment for that period[51]. - Cumulative net profit for 2021, 2022, and 2023 was 82.2836 million yuan, falling short of the 105 million yuan commitment[51]. - The company reported a net profit of CNY 1,127.30 million from its subsidiary Tianli Xintao during the reporting period[117]. - The company’s subsidiary Xin Yiyang achieved a net profit of CNY 29,354.79 million, with total assets of CNY 78,116.06 million[117]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 18.90% year-on-year, with a significant drop of 41.75% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, mainly due to price adjustments in the high-speed rail powder metallurgy brake pads segment[180]. - Basic earnings per share, diluted earnings per share, and basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses were CNY 0.25, CNY 0.25, and CNY 0.14 respectively[180]. Environmental Initiatives - The company invested ¥71.8 million in a waste heat recovery green energy power generation project, expected to save approximately 18,622 tons of standard coal annually and reduce SO2 emissions by 158.3 tons/year and CO2 emissions by 48,789.64 tons/year[26]. - The company has established a comprehensive environmental management system and has not experienced any environmental pollution incidents during the reporting period[28]. - The company reported that all pollutants were within national discharge standards during the reporting period[31]. - The company has committed to reducing carbon emissions through waste heat power generation, with no reported CO2 equivalent emissions reduction for the period[60]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system and has passed ISO 14001 certification in 2023[59]. - The company encourages green commuting and has installed charging stations for electric vehicles[30]. - The company has adopted clean energy technologies, replacing traditional coal heating with electric heating systems[30]. Employee and Community Engagement - The company implemented various training programs aimed at enhancing employee skills and team performance, including safety and environmental awareness training[8]. - The company emphasizes employee rights and welfare, ensuring timely salary payments and promoting a positive work environment[65]. - The company allocated ¥1.03 million for public welfare projects and ¥1 million for rural revitalization efforts[32]. - The company provided financial support of 100,000 yuan to assist the village in solar heating project construction, helping families save approximately 4,000 yuan annually on heating costs[34]. - The company has been recognized for three consecutive years in the "Top 100 Private Enterprises Social Responsibility" list by the Beijing Federation of Industry and Commerce[34]. - The company actively participated in community governance by signing co-construction agreements with two local communities[67]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of intellectual property and information security, ensuring compliance with relevant regulations[41]. - The company adheres to legal regulations and maintains transparency in information disclosure to enhance shareholder communication[64]. - The company has implemented a systematic update and improvement of its internal control systems related to information disclosure, ensuring the accuracy and completeness of disclosed information[69]. - The company has a lock-up period for shareholders, prohibiting them from transferring shares within 12 months of the stock's listing[45]. - The company plans to extend the lock-up period by an additional 6 months if the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days[45]. - The company has committed to maintaining a lock-up period of 36 months for its shares post-IPO, with specific conditions for share transfer during this period[74]. - The company has not engaged in any major asset or equity sales during the reporting period, indicating stability in its asset management[80]. - The company has not disclosed any undisclosed matters or changes in previously disclosed temporary announcements[85]. - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or significant omissions[165]. Investment and Financial Management - The company has invested a total of 5,000 million RMB in the Beijing Aerospace Guotiao Venture Capital Fund, with an investment amount of 0 during the reporting period, and a total investment of 5,000 million RMB as of the reporting date[79]. - The company has engaged in cash asset management with a bank financial product amounting to 5,000.00, with an annualized return rate of 2.75%[93]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,184,565,639.96, representing 13.57% of total assets, a decrease of 42.90% compared to the previous period[101]. - Inventory increased significantly to ¥976,148,464.91, accounting for 11.19% of total assets, reflecting a 231.97% increase due to growth in the photovoltaic new energy business[101]. - Short-term loans rose to ¥999,679,170.25, making up 11.46% of total assets, which is a 235.48% increase as the company sought to supplement working capital[101]. - The total liabilities increased significantly, with accounts payable reaching ¥1,066,129,001.78, accounting for 12.22% of total assets, a 207.49% increase due to expanded business operations[101]. - The company raised a total of CNY 97,531.56 million from its initial public offering, with a net amount of CNY 86,781.29 million after deducting issuance costs[114]. - Cumulative investment in fundraising projects reached CNY 82,284.53 million, representing 94.82% of the total promised investment[114]. Strategic Development and Market Position - The company maintains a leading position in the rail transit sector, with expectations for continued growth due to industry recovery and new vehicle replacement cycles[121]. - The photovoltaic industry is experiencing a shift towards higher quality, efficiency, and lower cost products, with advanced photovoltaic products expected to dominate the market[122]. - The carbon-ceramic brake disc market is expanding due to the rise of new energy vehicles and the demand for high-performance braking systems in traditional vehicles, indicating a growing market space[123]. - The company is focusing on expanding its marketing and service network, with a project investment of CNY 20.71 million, which is fully utilized[136]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for lightweight materials in the new energy vehicle sector, with significant growth potential in the carbon-ceramic brake disc market[150]. - The company has a clear strategic goal to become an innovative platform for green energy new materials, emphasizing industrialization and digitalization[145]. - The company is actively pursuing opportunities in the aerospace sector, particularly in resin-based carbon fiber composite materials, to enhance its competitive position[151]. Risks and Challenges - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion and analysis section of the report[166]. - The company is facing challenges in the resin-based carbon fiber composite materials sector, including complex molding processes and high production costs, which need to be addressed for competitive differentiation[126]. - Future plans and strategic developments are subject to investment risks and do not constitute substantive commitments to investors[190].

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-018 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会 议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允、 真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行全面 评估和减值测试，在与年审会计师沟通后，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备。2023 年确认的各项减值准备合计为 4,870.14 万元，具体情况如下： | 项目 | 2023 年计提资产减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -1,477.73 | ...