标题：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-19 处理事由：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市 门头沟区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，对公司实际控制 人、董事长吴佩芳女士个人实施留置。 吴佩芳女士在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据《公司章程》规定， 董事长无法履职期间由副董事长杨铠璘女士代为履行公司董事长职责，以及代为 履行公司董事会相关委员会成员职责。 公司拥有完善的组织架构及规范的治理体系，已对相关事项做出妥善安排。 截至本公告披露日，公司及各子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进中。 公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-011 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司重大事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 0086 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上 佳高新材料股份 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-010 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 162,298,925 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 162,298,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 28.8990% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8990% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司副董事长杨铠璘作为会议主 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议 案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 | 2024 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [5]. Core Views - The report highlights that the company's revenue for the year reached 2.216 billion yuan, representing a year-on-year growth of 124.51%, while the total profit amounted to 267 million yuan, up 35.89% year-on-year [1][5]. - The synergy in the photovoltaic sector is strengthening, with the release of production capacity in carbon-carbon products and quartz crucibles, leading to an increase in overall revenue and profit compared to the same period last year [5]. - The company has signed a long-term procurement framework agreement with a U.S. silicon company, committing to purchase 7,817 tons of quartz sand from 2024 to 2028 [6]. - The company is expanding its quartz crucible production capacity in Jiangsu and Sichuan, with some production lines expected to be operational by Q2 2024 [6]. - Despite short-term demand pressures in several business sectors, the medium-term growth potential remains significant due to the company's diversified business lines [6]. Financial Summary - The company is projected to achieve profits of 270 million yuan and 650 million yuan for 2023 and 2024, respectively, corresponding to price-earnings ratios (PE) of 25 and 10 times [7]. - The current stock price is 11.91 yuan, with a total share capital of 56.22 million shares and a net asset value per share of 9.49 yuan [8]. - The company’s revenue is expected to grow from 2.224 billion yuan in 2023 to 4.222 billion yuan in 2024, with a gross profit margin projected to stabilize around 37% [20].

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日上午 10 点以现场结 合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式 于 2024 年 1 月 25 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 通讯表决监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-005 因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 31 日 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规的相关规定，就天宜上佳对"余热回收绿能发电项目"、"碳碳材料 制品预制体自动化智能编织产线建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整 的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-004 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"余热回收绿能发电项 目""碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目"达到预定可使用状态 的时间进行调整。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315, ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-003 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） "天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目"已实施完毕并达到预定可使用状态， 公司决定将其结项，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...