根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关 要求，上市公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司 董事会拟对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司副 董事长兼总裁杨铠璘女士将不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委 员由公司董事刘海涛先生担任，并与吴佩芳女士、吴武清先生（召集人）、卢远 瞩先生、吴甦先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。刘海涛先生担任审 计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-054 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"）于 2023 年 12 月 1 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"交 易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结 ...

第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本章的规定补足委员人数。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名或以上董事 组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-051 截至 2023 年 11 月 30 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 323,200 股，占公司总股本 562,198,596 股的比例为 0.058%，回购成交的最 高价为 18.24 元/股，最低价为 16.09 元/股，支付的资金总额为人民币 5,636,555.75 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次 事项发表了明确同意的独立意见。 本次回购的股份将在未来适宜 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 投资者互动记录 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日与投资者在上海证券交易所上证路演中心以线上文字互动的形式对公司 经营业务进行了沟通交流。现将沟通交流内容公告如下： 1、您好，咨询下贵公司碳陶刹车盘系统以及锂电负极用碳碳热场分别在下 游客户的认证的进度如何？ 北京天宜上佳高新材料股份有限公司投资者互动记录 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司投资者互动记录 答：尊敬的投资者，您好。截至目前，公司已与 21 家汽车主机厂商及供应 链客户建立碳陶制动盘项目合作关系，获得某头部新能源车企重点车型碳陶盘 量产项目定点，已开始小批量、多批次样件供货，并取得八家车企合格供应商 资格以及一家车企试制供应商资格。锂电负极领域，碳碳制品验证推广进展良 好，公司目前已与 22 家客户开展合作，其中 1 家已完成中试产品交付，9 家正 在小试阶段，充分发挥自身技术优势及正向开发能力根据客户需求提供更具性 PAGE \* MERGEFORMAT2 北京天宜上佳高新材料股份有限公司投资者互动记录 价比的产品方 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-050 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:00 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-049 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 174,000 股，占公司总股本 562,198,596 股的比例为 0.031%，回购成交的最 高价为 18.24 元/股，最低价为 16.09 元/股，支付的资金总额为人民币 2,963,370.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次 事项发表了明确同意的独立意见。 本次回购的股份将在未来适宜 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥794,808,257.19, representing a year-on-year increase of 213.55%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥104,690,298.98, up 102.85% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.19, reflecting a 72.73% increase year-on-year[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,766,827,866.37, a significant increase from ¥656,358,109.31 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 169%[25] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥374,727,374.01, up from ¥149,524,126.67 in 2022, reflecting a growth of approximately 150%[25] - The net profit for Q3 2023 reached ¥275,705,407.08, a significant increase of 108.5% compared to ¥132,162,737.95 in Q3 2022[26] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥275,705,407.08, which is double the amount of ¥132,162,737.95 reported in Q3 2022[26] - The diluted earnings per share for the year-to-date period was ¥0.42, reflecting a 50.00% increase compared to the same period last year[3] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥8,238,565,212.47, a 20.16% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥8,238,565,212.47, compared to ¥6,856,575,026.44 at the end of 2022, representing a growth of approximately 20%[22] - Total liabilities increased to ¥2,804,592,869.83 in Q3 2023, up from ¥1,684,350,116.53 in Q4 2022, reflecting an increase of about 67%[22] - Non-current assets totaled ¥4,264,846,919.83 as of September 30, 2023, compared to ¥3,138,596,259.35 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 36%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥342,673,301.83, indicating a negative cash flow situation[4] - The operating cash flow for Q3 2023 was negative at -¥342,673,301.83, worsening from -¥136,137,610.35 in Q3 2022[29] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,315,483,230.37 as of September 30, 2023, down from ¥2,074,678,023.09 at the end of 2022, a decline of about 37%[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥1,313,500,585.45, down from ¥2,558,497,162.47 at the end of Q3 2022, a decrease of 48.6%[31] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥658,730,547.64, a decrease from ¥2,668,083,716.20 in Q3 2022[31] - The company incurred investment cash outflows of ¥1,077,754,597.25 in Q3 2023, compared to ¥591,039,584.94 in Q3 2022, indicating an increase of 82.2%[31] - The total operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was ¥1,307,769,404.34, compared to ¥399,409,415.01 in the same period of 2022, marking a growth of 227.5%[29] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥50,879,118.30, a significant increase of 123.85% year-on-year[4] - The proportion of R&D expenses to revenue for Q3 2023 was 6.40%, a decrease of 2.57 percentage points compared to the previous year[4] - The company reported R&D expenses of ¥115,737,409.60 for the first three quarters of 2023, which is an increase from ¥59,775,825.52 in the same period of 2022, reflecting a growth of about 93%[25] - The company has optimized the production process for carbon-carbon composite products, increasing deposition efficiency significantly compared to the previous period[15] - The third-generation intelligent needle-punching equipment has been fully installed, enhancing the capacity and quality consistency of preforms[15] - The company has successfully developed thermal tooling for lithium battery anodes, with trials underway at several leading material manufacturers[15] - The company has achieved significant breakthroughs in the performance of carbon-ceramic brake pads for passenger and commercial vehicles, receiving customer recognition[18] Production and Supply Chain - The carbon-carbon production line has achieved a capacity of 5,500 tons, enabling mass production of products larger than 36 inches[15] - The company has signed a long-term procurement framework agreement with a US supplier for 7,817 tons of high-purity quartz sand from 2024 to 2028[16] - The company has established partnerships with 21 automotive manufacturers for carbon-ceramic brake disc projects, with small batch supply already initiated[17] - The company has developed 12 models of commercial vehicle brake pads and 564 models of passenger vehicle brake pads, all certified by CCC[18] - The company has completed the installation and commissioning of 8 production lines for quartz crucibles, with 10 additional lines in trial production[16] - The company has completed the construction of its high-performance carbon-ceramic brake disc project facility, with large-scale deposition equipment now operational[17]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会 议室以通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合 的方式于 2023 年 10 月 23 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中通讯表决的监事 3 名。本次会议的召集 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-046 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、 募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 11 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"天宜上佳"）召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构保 本型产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证 券公司收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使 ...