烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：德邦科技 证券代码：688035 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年 4 月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范 性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》制定。 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来 源为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票和/或公司从二 级市场回购的 A 股普通股股票。 烟台德邦科技股份有限公司 一、本激励计划的目的 （一）股权激励方式 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理、技术 和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注 和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《监管指 南》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励 计划。 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件 的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资 金出资人民币 3,000 万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公司及其 他有限合伙人共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"启源基金"），占启源基金认缴出资总额的 10%。具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股 份有限公司关于参与设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公 告》（公告编号：2024-002）。 二、对外投资进展情况 截至本公告日，安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工 商登记，基金首期资金9,000万元已募集到位，现将上述事项进展情况公告如下： （一） 基金工商登记情况 1、名称：安徽超摩启源创业投资基金合伙企业(有限合伙) 2、统一社会信用代码：91340100M ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监督 管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对德邦科技首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,556 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 14,224 万股，其中有限售条件流通股 112,765,272 ...

本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-007 烟台德邦科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,680,000 股。 本次股票上市流通总数为 6,680,000 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。烟台德邦科技股份有限公司（以下简称 "德邦科技"或"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,556 万 股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 14,224 万股，其中有限售条件流通股 112,765,272 股，无限售条件流通股 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-005 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如 下： 烟台德邦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份 859,652 股，占公 司总股本 142,240,000 股的比例为 0.6044%，回购成交的最高价为 51.80 元/股， 最低价为 29.00 元/股，支付的资金总额为人民币 40,825,360.47 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-006 烟台德邦科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公 司设立上海分公司和深圳分公司（分公司具体名称以工商登记机关的核准为准）， 并授权公司管理层办理设立上述分公司的各项工作。 根据《烟台德邦科技股份有限公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批 权限内，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和 关联交易。 4、经营范围：咨询服务 5、分支机构负责人：解海华 上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。 （二）拟设立深圳分公司 1、拟设分支机构名称：烟台德邦科技股份有限公司深圳分公司 2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格 一、拟设立分支机构的基本情况 （一）拟设立上海分公司 1、拟设分支机构名称：烟台德邦科技股份有限公司上海分公司 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [83]. Core Insights - The company is positioned in a high-demand sector for advanced packaging materials, particularly in integrated circuits and electric vehicle battery applications, with significant growth potential driven by domestic market needs and technological advancements [83][86]. - The report highlights the scarcity of domestic manufacturers for integrated circuit packaging materials, suggesting a strong opportunity for the company to capture market share as the demand for advanced packaging accelerates [86]. - The company has shown impressive revenue growth in its new energy application materials, with a CAGR of 72.9% from 2018 to 2022, driven by the rapid increase in new energy vehicle sales [23][86]. Summary by Sections Integrated Circuit Packaging Materials - The company has a competitive edge in the integrated circuit packaging materials sector, with a focus on four key products: underfill, AD glue, die attach film, and thermal interface materials, which are currently undergoing validation with multiple design and testing companies [63][87]. - Revenue from integrated circuit packaging materials is expected to grow significantly, with projections of 1 billion yuan in 2023 and a growth rate of 50% and 53% in 2024 and 2025 respectively [77]. Smart Terminal Packaging Materials - The smart terminal packaging materials segment is anticipated to recover as consumer electronics demand stabilizes, with expected revenues of 1.55 billion yuan in 2023, and growth rates of 35% and 28% in 2024 and 2025 respectively [78]. - The company currently holds a significant market share in supplying materials for Apple's TWS earphones, with an estimated share of 60-70% [22]. New Energy Application Materials - The company is a leading player in the battery glue market, with a market share of approximately 29% in 2022, benefiting from the rapid growth of the new energy vehicle sector [64][68]. - Revenue from new energy application materials is projected to be 6.32 billion yuan in 2023, with growth rates of 7%, 5%, and 3% expected through 2025 [78]. Financial Projections - The company is expected to achieve a net profit of 1.22 billion yuan in 2023, with a projected increase to 2.06 billion yuan by 2025, reflecting a strong growth trajectory [30][83]. - The report indicates that the company's current valuation is attractive compared to its peers, with a projected PE ratio of 40x for 2023, decreasing to 24x by 2025 [83].

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-003 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年 1 月，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公 司股份 737,494 股，占公司总股本 142,240,000 股的比例为 0.5185%，回购成交 的最高价为 51.80 元/股，最低价为 38.88 元/股，支付的资金总额为人民币 35,458,565.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 821,694 股，占公司总股本 142,240,000 股的比例为 0.5777%，回购成交的最高价为 51.80 元/股，最低价为 38.88 元/股，支付的资 金总额为人民币 39,715,756.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●重要内容提示： 截至 2024 年 01 月 31 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-002 烟台德邦科技股份有限公司 关于参与设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业 （有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资基金名称及投资方向：安徽超摩启源创业投资基金合伙企业(有限合 伙)（以下简称"安徽超摩启源基金"），主要投资于新材料领域，包括且不限于 集成电路、汽车电子、新能源等硬科技领域，与公司业务具有相关性。 ● 投资金额及身份：安徽超摩启源基金认缴出资金额 30,000 万元，烟台德 邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人拟以自有资金出资 3,000 万元认缴该基金的基金份额，占安徽超摩启源基金认缴出资金额比例约为 10%。 ● 本投资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。 ● 相关风险提示： 1、安徽超摩启源基金当前尚处于筹备阶段，尚需在中国证券投资基金业协 会（以下简称"中基协"）履行登记备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不 确定性； 2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴 ...