证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-059 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金共计人民 币 4,920.00 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收 入后的剩余金额为准）用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 5.83%（未达到 30%）。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的 30%； 本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需 求；在归还银行贷款和补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公 司以外的对象提供财务资助。 公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了 明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同 ...

烟台德邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《烟台德邦 科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长 1 人。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和专门委员会议事规则履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会 独立董事应占二分之一以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为 会计专业人士，且其成员应该为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-062 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-058 烟台德邦科技股份有限公司 关于签订《收购意向协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日与 衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"、"标的公司"或"目标公司"） 现有股东浙江永利实业集团有限公司（以下简称"永利实业"）和杭州曙辉实业 有限公司（以下简称"曙辉实业"）签署了《收购意向协议》，公司拟通过现金 方式收购标的公司 53%的股权并取得标的公司的控制权。 ●本次签署的《收购意向协议》旨在明确各方就本次交易达成的初步意向， 具体事项在实施过程中存在变动的可能，本次交易的具体方案将由相关各方根据 审计及评估结果进一步协商谈判，且正式的协议签署尚需要履行必要的决策程序， 故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 ●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易。公司将根据交易事 ...

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通 股 (A 股)股票 3,556 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上 市， 发行完成后总股本为 14,224 万股，其中有限售条件流通股 112,765,272 股， 无限 售条件流通股 29,474,728 股。 东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为烟台德邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"德邦科技"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对德邦科技首次公开发行部分限售股 上市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： （二）本 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-057 烟台德邦科技股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,300,954 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,300,954 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。烟台德邦科技股份有限公司（以下简称 "德邦科技"或"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,556 万 股，并于 2022 年 9 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发 行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）的 通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方 证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》 （证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"） 获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行 全部债权及债务由东方证券依法承继。 证券代码：688035 证券简称：德 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号： 2024-055 烟台德邦科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度半导体设备及材料专场 集体业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 说明会问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 16:00 前通过邮 箱、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会 文字互动环节，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 9 月 12 日 14:00-16:00 参加上海证券交易所主办的 2 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/15 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 日~2024 2023 12 | 月 | 15 | 年 12 | 月 日 14 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,299,170 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9134% | | | | | | 累计已回购金额 | 5,305.20 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 24.77 元/股~51.80 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意 的独立意见。审议同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-050 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，现将有关事项公告如下： 烟台德邦科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性 股票激励计划首次授 ...