第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-011 杭州当虹科技股份有限公司 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并 主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司 治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董 事会的各项职责。 表决结果 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-005 杭州当虹科技股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-10,219.47 万元,母公司实现净利润-6,866.31 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-11,366.08 万元, 母公司未分 配利润为-3,114.22 万元。 分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生 产经营的需要。 根据以上规定，鉴于 2024 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，同时 考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事 会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本或其他形式的分配 ...

重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》， 同意对回购专用证券账户中的回购股份 1,315,483 股的用途进行调整，由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，本事项尚 需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案实施情况 公司分别于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二 次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的 股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自股东大会 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专用证 券账户中的回购股份 1,315,483 股的用途进行调整，由"用于员工持股 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-007 杭州当虹科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相 关事项 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 当虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、附件……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… | 第 9—10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………第 | 11—12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 13—14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—92 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 93—97 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 93 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 94 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件………第 | 95 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 96—97 页 | ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 | 8 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 9—10 | | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解当虹科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 当虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州 当虹科技股份有限公司（以下简称"当虹科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对当 虹科技 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股份 有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.0 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州当虹科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的法律意见书 编号：TCYJS2025H0510号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"当虹科技"）的委托，指派张声律师、孔舒韫 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项 出 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6256 号 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是当虹 科技公司董事会的责任。 二、注册会 ...