杭州当虹科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 14 | | 第三节 | 股份转让 15 | | 第四章 | 股东和股东大会 16 | | 第一节 | 股东 16 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 29 | | 第五章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 35 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审议 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 ...

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股份有 限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案， 积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会 规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈彬，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，大学本科学历，中国 注册会计师、高级会计师。其主要经历如下：2000 年至 2012 年，于天健会计师 事务所从事审计及咨询业务，任高级经理；2013 年至 2021 年，于喜临门家具股 份有限公司任常务副总裁兼财务总监；2019 年 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股份有 限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案， 积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会 规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员（召 集人）、薪酬与考核委员会委员。 现将本人 2024 度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高琦，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，硕士学位，注册会计 师。曾任致同会 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡小明，女，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历， 一级律师。其主要经历如下：1989 年至 2000 年，于浙江星韵律师事务所任律师； 2001 年至今，于国浩律师（杭州）事务所任合伙人；2018 年至 2024 年 12 月， 于杭州微 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2024 年度任期内（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日），本人共参加 1 次董事会，1 次股东大会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅 会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 1 / 5 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员（召 集人）、审计委员会委员、战略委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报 告如下： 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委 员（召集人）、提名委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁勇，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，浙江大学微纳电子学 院教授、博士生导师，IEEE 会员，IEICE 会员 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a growth of 25% compared to the previous year[1]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 306,623,261.21, a decrease of 7.82% compared to CNY 332,642,245.80 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -102,194,747.52, improving from CNY -138,190,244.83 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY -2,648,580.90, significantly better than CNY -97,845,193.53 in 2023[25]. - The company's total revenue for 2024 was 306.62 million RMB, a decrease of 7.82% compared to the same period last year[37]. - The net profit attributable to the parent company decreased by 35.99 million RMB compared to the same period last year, indicating a significant improvement in profitability despite revenue decline[37]. - The overall gross profit margin increased by 5.74 percentage points year-on-year, with gross profit amounting to a year-on-year increase of 7.19%[37]. - The company's revenue for the reporting period was ¥306,623,261.21, a decrease of 7.82% compared to ¥332,642,245.80 in the same period last year[199]. - The company's operating costs decreased by 16.00%, from ¥215,361,642.29 to ¥180,904,738.97, indicating improved cost management[199]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has expanded to 5 million, marking a 40% increase year-over-year[1]. - Market expansion efforts have led to the establishment of partnerships in Southeast Asia, targeting a 15% market share in the region by 2025[1]. - The company is focusing on expanding its market presence in the industrial IoT and satellite internet sectors, targeting various vertical industries[43]. - The company has established a comprehensive marketing and service network across five major regions in China, enhancing product promotion and after-sales support[189]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for next-generation immersive audio-visual technologies, aiming to enhance user experience and market competitiveness[1]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 39.60% in 2024, down from 42.86% in 2023[26]. - The company has applied for 58 new invention patents and 63 software copyrights during the reporting period, bringing the total to 548 invention patents and 509 software copyrights as of December 31, 2024[47]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥121.42 million, a decrease of 14.84% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 39.60% of operating revenue, down from 42.86%[176]. - The company has a total of 247 R&D personnel, accounting for 64.49% of the total workforce, down from 337 personnel and 74.23% in the previous period[184]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced audio-visual technology platform, expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue in the next fiscal year[1]. - The company launched the "BlackEye" multimodal audiovisual model and "Showbiz AI" creation platform, enhancing content production efficiency and reducing costs[42]. - The company is focusing on the development of a cross-modal large model, which is expected to enhance video content generation capabilities significantly[179]. - The company has developed a comprehensive program production platform based on BlackEye large model technology, integrating multiple AI capabilities[174]. - The company is developing cross-modal AIGC products that can generate 3D volumetric videos from static images, achieving up to 800 times visual lossless compression[145]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for RMB 300 million, enhancing its capabilities in AI-driven content generation[1]. - The company is collaborating with China Mobile and various automotive partners to promote international cooperation in the vehicle networking field, aiming for a global market expansion[140]. Sustainability and Corporate Governance - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce operational carbon emissions by 20% over the next three years[1]. - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves this year[1]. - The company has implemented effective measures to improve the collection of historical receivables, significantly reducing credit impairment losses compared to the previous year[190]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to market competition, particularly from international giants and domestic leaders in the video technology sector[193]. - The company is also exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly for hardware and cloud services[194]. - Future sales growth may lead to increased accounts receivable, which could negatively impact profitability and cash flow if not managed properly[196]. - The overall economic environment and changes in national policies could impact the company's operations, particularly in the media culture and smart connected vehicle sectors[198].

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解当虹科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 6 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

根据上述情况，以及公司为更好的满足业务发展需要并结合公司实际情况， 公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，具体如下： 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-009 杭州当虹科技股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围及修 订<公司章程>的议案》，上述议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议，具体情 况如下： 一、变更注册资本情况 公司拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份 1,315,483 股的用途进行 调整，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。本次注销后公司的总股本将由 111,916,907 股减少为 110,601,424 股，注 册资本将由 111,916,907 元减少为 110,601,424 元。 公司将在中国证券登记结 ...