深圳市必易微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-027 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 股东大会召开日期：2024 年 4 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | 必易微 | | | | 限制性股票激励计划、本次 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市必易微电子 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票、 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-023 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 3 日在深圳公司会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 4 月 3 日以 邮件方式发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次 会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 关联董事谢朋村对本议案回 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-025 同日，公司召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 重要内容提示 公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议 通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 2、2024 年 3 月 2 日，公 ...

一、本次激励计划激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励 对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 三、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一： | 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | 议案二： | 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 7 | | | 议案三： | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案四： | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 16 | | | 议案五： | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | | 议案六： | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 30 | | | 议案七： | 关于向银行申请授信额度的议案 31 | | | 议案八： | 关于公司《董事薪酬方 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-022 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,200.00 万元~8,400.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,040,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | 累计已回购金额 | 4,535.20 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用） | | 实际回购价格区间 | 元/股~49.32 元/股 23.00 | 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 治理制度，包括但不限于股东大会、董事 | 依照相关规定健全完善公司治理制 | | | 会、监事会议事规则以及董事、监事和高 | 度，并严格执行公司治理制度。 | | | 级管理人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控 | 本持续督导期间，保荐人对公司的内 | | | 制度，包括但不限于财务管理制度、会计 | 控制度的设计、实施和有效性进行了 | | 8 | 核算制度和内部审计制度，以及募集资金 | 核查，公司的内控制度符合相关法规 | | | 使用、关联交易、对外担保、对外投资、 | 要求并得到了有效执行，能够保证公 | | | 衍生品交易、对子公司的控制等重大经营 | 司的规范运营。 | | | 决策的程序和规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息 | 本持续督导期间，保荐人已督导公司 | | | 披露制度，审阅信息披露文件及其他相关 | 严格执行信息披露制度，并审阅其向 | | | 文件，并有充分的理由确信上市公司向上 | 上海证券交易所提交的信息披露文 | | ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 03 月 28 日 证券研究报告•2023 年年报点评 买入 （维持） 当前价：28.02 元 必 易 微（688045）电子 目标价：34.20 元 主业触底，新品起量增厚收入 [Table_Summary 业绩总结：2024] 年 3月 23日，公司发布 2023年年度报告，公司实现营业收入 5.8亿元，同比增长 10.0%，实现归母净利润-1907.2万元，同比下降 150.2%。 业绩承压，研发投入不减。2023年：1）营收端：公司实现营业收入 5.8亿元， 同比增长 10.0%，其中 AC-DC/驱动 IC/DC-DC分别实现收入 2.9/2.8/0.1亿元， 分别同比增加 0.8%/18.3%/610.5%。2）利润端：公司实现归母净利润-1907.2 万元，同比下降 150.2%；公司毛利率/净利率分别为 23.6%/-6.3%，分别同比下 降 4.4pp/11.8pp。 3）费用端： 公司销售 / 管 理 / 研发费用率分别为 2.9%/6.4%/27.5%，分别同比上升 0.4pp/ 0.1pp/ 5.6pp，公司研发费用绝对值为 1.6 ...