证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年四月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-027 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 股东大会召开日期：2024 年 4 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-025 同日，公司召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 重要内容提示 公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议 通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 2、2024 年 3 月 2 日，公 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | 必易微 | | | | 限制性股票激励计划、本次 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市必易微电子 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票、 ...

一、本次激励计划激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励 对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 三、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-023 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 3 日在深圳公司会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 4 月 3 日以 邮件方式发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次 会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 关联董事谢朋村对本议案回 ...

深圳市必易微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024年员工持股计划的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 德恒 06G20210508-00012 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳市必易微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"必易微"）的委托，担任公司 2024 年员工 持股计划的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）以及《律师事务所从事证券法律业务 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一： | 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | 议案二： | 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 7 | | | 议案三： | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案四： | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 16 | | | 议案五： | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | | 议案六： | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 30 | | | 议案七： | 关于向银行申请授信额度的议案 31 | | | 议案八： | 关于公司《董事薪酬方 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-022 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,200.00 万元~8,400.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,040,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | 累计已回购金额 | 4,535.20 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用） | | 实际回购价格区间 | 元/股~49.32 元/股 23.00 | 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股 ...