二、监事会会议审议情况 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-030 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯 会议方式召开，本次会议已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知。本次 会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市必易微电子股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 （三） ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-033 深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年第一季度计提资产减值准备的情况概述 结合深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地 反映公司合并报表范围内的截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季 度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全 面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎 性原则，公司 2024 年第一季度计提的减值准备合计为 463.94 万元。具体情况如 下： 单位：人民币万元 公司 2024 年第一季度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为 463.94 万 元，预计将导致公司 2024 年 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"必易微研发中心建设项目"已完成建 设并达到预定可使用状态。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项 目"必易微研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动 资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95,201.58 万元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 135,612,257.58, representing a year-on-year increase of 2.48%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 284,973.32, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -7,797,778.42[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 12,675,637.92, indicating an improvement due to increased sales collections[10] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 135,612,257.58, a slight increase of 2.3% compared to CNY 132,334,997.91 in Q1 2023[25] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 148,078,551.57, up from CNY 145,621,344.68 in Q1 2023, reflecting a 1.0% increase[25] - Net loss for Q1 2024 was CNY 3,632,662.31, an improvement from a net loss of CNY 5,293,951.75 in Q1 2023, representing a 31.4% reduction in losses[26] - The company reported a gross profit margin of approximately -9.1% for Q1 2024, compared to -2.6% in Q1 2023[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0041, compared to a loss of CNY 0.0335 per share in Q1 2023[27] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 36,178,631.26, accounting for 26.68% of operating revenue, an increase of 2.28 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses increased to CNY 36,178,631.26 in Q1 2024, up 12.0% from CNY 32,289,347.42 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,425,144,273.20, a decrease of 1.15% compared to the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,425,144,273.20, a decrease from RMB 1,441,737,084.97 as of December 31, 2023[21] - The company’s total liabilities decreased to CNY 118,729,895.64 in Q1 2024 from CNY 133,798,638.92 in Q1 2023, a reduction of 11.3%[22] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 1,328,428,842.17 in Q1 2024 from CNY 1,326,035,275.03 in Q1 2023[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,557[12] - The top shareholder, Xie Pengcun, held 12,766,050 shares, representing 18.49% of the total shares[12] Cash Flow and Financing Activities - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 208,761,092.87 from RMB 724,172,628.73 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 71.1%[20] - The net cash flow from investment activities was -$506.95 million, a significant decrease from -$123.14 million in the previous year[29] - Total cash inflow from investment activities was $683.83 million, down from $996.88 million year-over-year[29] - Cash outflow from investment activities totaled $1.19 billion, compared to $1.12 billion in the same period last year[29] - The net cash flow from financing activities was -$21.13 million, contrasting with a positive $9.10 million in the previous year[29] - Cash outflow related to financing activities was $21.13 million, primarily due to dividend payments and other financing costs[29] - The company received $10 million related to financing activities, indicating limited new financing sources[29] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 4,350,545.61, which positively impacted the financial results[8] - The company reported a total of CNY 8,082,751.74 in non-recurring gains and losses for the period[9] Stock and Share Repurchase - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 1,040,000 shares, accounting for 1.51% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 45,351,988.59[17] - The company has approved a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 42 million and not exceeding RMB 84 million, with a repurchase price capped at RMB 78.00 per share[16] Inventory and Accounts Payable - The company's inventory decreased to RMB 147,661,033.85 from RMB 160,120,426.87, reflecting a decline of approximately 7.4%[20] - The accounts payable decreased to RMB 53,882,298.56 from RMB 57,238,882.37, indicating a reduction of approximately 5.9%[21] Cash Flow Analysis - The company reported a significant increase in cash received from sales to CNY 102,010,482.32 in Q1 2024, up from CNY 78,346,817.99 in Q1 2023, marking a 30.2% increase[28] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 12,675,637.92, a significant recovery from a negative cash flow of CNY 22,964,254.77 in Q1 2023[28] Strategic Considerations - The company’s cash flow situation indicates a need for strategic adjustments in investment and financing activities moving forward[29] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was minimal, with a slight increase of $326.89[29] - The company did not adopt new accounting standards for the first quarter of 2024[30]

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-032 深圳市必易微电子股份有限公司 关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，具体产品类型包 括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。 1、资金来源：公司部分超募资金及闲置募集资金 2、募集资金基本情况 现金管理额度：拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的超募资金 及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会 议审议通过了《关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》，公司监事会发表了明确同意意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 特别风险提示：尽管 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20210508-00014 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、陈旭光律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市必易微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见 证，并发表法律意见。 深圳市福田区金田路 4018 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年四月 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 2 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及子公司）任职的董事（不 含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-029 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼 公司培训室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,731,295 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,731,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6542 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6542 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 1,040,000 股，不享有股 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公 章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件 须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/合伙企业 公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | ...