公司核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务，并办 理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore 先生不再担任公司及子公司任何职务。 公司及董事会对 Mark W. Moore 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-025 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后， Mark W. Moore 先生不再担任公司任何职务。 Mark W. Moore 先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权属纠纷 或潜在纠纷的情形，上述人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营 生产能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 公司结合梁娟女士的 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件。 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与 天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并 天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部， 在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分 支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资 及民营企业。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册 会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药康生物"） 董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况的专项报告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-018 一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 15日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股 发行价格为人民币 22.5 ...

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关规 定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万 元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、募集资金基本情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模式动物小鼠研发繁育一体化 | 61,112.58 | 60,000.00 | | | 基地建设项目 | | | | 2 | 真实世界动物模型研发及转化 ...

致同所为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担 公司审计工作的能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。我们同意续聘致同所作为公 司 2024 年度审计机构的事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的 态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相 关事项发表如下意见： 一、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引及 《公司章程》的有关规 ...

使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理 使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对 药康生物使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理等相关情况进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币1 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董 事会审计委员会2023年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，认真履行了审计监 督职责，现就2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由杜鹃、肖斌卿、李钟玉组成，其中具有专业 资格的独立董事杜鹃为审计委员会主任委员，独立董事肖斌卿、李钟玉为审计委 员会委员。 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举杜鹃、肖斌卿、余波为第 二届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事杜鹃为审计委员会主 任委员，独立董事肖斌卿、余波为审计委员会委员。 全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会 ...

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对药康生物确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的情况进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交 易的议案》。关联董事李钟玉已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过 前述议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the count t with the it 目 录 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 目 3 5 层 邮编 1000 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是药康生物 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计药康生物公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对药康生物公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度药康生物公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Th ...