证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-024 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 10 点整 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-015 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、 监事、高级管理人员的岗位职责，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届 监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。董事、监事的薪酬方案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事薪酬 独立 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询 作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议应当 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内 各下属公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外 币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为 准）。 本事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事宜公告如下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融机构申请累 计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银 行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。授 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，深 度践行以"投资者为本"的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实 现高质量和可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》和中国证监会的工作要求，推动"提质增效重回报"行动取得实效，公司采 取如下举措： 一、 聚焦主业发展，持续高质量发展 公司坚定不移地贯彻创新与国际化两大核心战略，积极推进国内和海外市场 的拓展，并兼顾科研与工业客户的需求。在业务不断扩张的同时，公司注重优化 内部组织架构，确保高效运营。在市场拓展、品牌建设、产能布局、新产品研发 以及服务平台构建等方面，公司取得了显著的进展。 2023 年，公司成功建成北京大兴、上海宝山等设施，并顺利投产。本年新 设施的投产为公司增加了约 8 万笼的产能，相比 2022 年底实现了约 40%的同比 增长。随着新设施的投产，公司国内市场渗透率显著提高，目前已服务超二千多 家客户。在海外产能拓展方面，公司也取得了重要突破。首个海外设施成功落地 美国，并以美国药康作为运营主体，为海外市场的拓展提供 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》相关规定，并结 合公司的实际情况，对相关治理制度进行了梳理完善，相关治理制度具体新增及 修订的相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 3 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事、监事、高级管理人员及相关 | 修订 | 是 | | | 人员持股变动管理制度 | | | | 5 | 独立董事专门会议工 ...

独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的单位或个人的影响。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董 事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称）"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 18 日召开了第二届董事会第四次会议,我们作为公司的独立董事,根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等有关规定,基于独立客观的立场,本着审慎负责 的态度,在认真审阅公司提供的资料,详细了解有关情况后,对本次会议审议的 相关事项发表如下意见: 一、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见 t a (此页无正文,为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事:杜鹃、余波、肖斌卿 2024年4月18日 (此页无正文,为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页 > 杜鹃_衣 & 8% 2024 年 4 月 18 日 2 在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有 资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-011 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，一致同意公司在不影响正常经营的 情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）自有闲置资金进行委托理财，有 效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议使用闲置自有资金进行委 托理财事项之日止，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司 财务部及资金部具体实施相关事宜，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提 高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿 ...

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案中关于委托理财的 目的、投资额度、资金来源、投资产品范围、投资期限、实施方法、信息披露等 内容明晰、合理，风险控制措施合理有效，对公司经营不会产生重大不利影响， 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 13 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召 集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...