江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询 作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议应当 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件。 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与 天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并 天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部， 在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分 支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资 及民营企业。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册 会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[15]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥622.19 million, representing a year-on-year increase of 20.45%[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 3.49% to approximately ¥158.91 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 5.00% to approximately ¥107.18 million[25]. - The gross margin for the year was reported at 60%, an improvement from 55% in the previous year[15]. - The company achieved total revenue of 622.187 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20.45%[34]. - The company's total assets increased by 14.37% year-on-year, amounting to approximately ¥2.58 billion at the end of 2023[23]. - The company's accounts receivable balance increased by CNY 93.26 million year-on-year, with research customer receivables growing by CNY 80.92 million and industrial customer receivables by CNY 12.35 million[130]. - The company recognized government subsidies of CNY 44.53 million during the reporting period, which may be affected by future policy changes[134]. - The company’s total assets grew by 14.37% to CNY 257.76 million, and equity attributable to shareholders increased by 7.43% to CNY 212.47 million[141]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 CNY per 10 shares, totaling approximately 65.36 million CNY, which represents 41.13% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The profit distribution plan has been approved by the board and is pending approval at the annual shareholders' meeting[7]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for this profit distribution[6]. Research and Development - The company has invested RMB 200 million in new technology for drug development, aiming to reduce time-to-market by 30%[15]. - Research and development expenses accounted for 15.53% of operating revenue in 2023, a slight decrease from 16.05% in 2022[24]. - The total R&D expenditure for the year was approximately ¥96.60 million, representing a 16.48% increase compared to the previous year[100]. - The company is currently developing multiple research projects, including "wild-type mice" and "sterile mice," with increased material costs and expanded R&D team contributing to the rise in R&D expenses[101]. - The company has developed core technologies including gene engineering mouse model construction and innovative drug screening platforms, protected through patents and trade secrets[78]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[15]. - The company is currently in a business expansion phase, which has led to increased R&D investments and personnel hiring, impacting short-term profitability[25]. - The company is actively seeking agents in non-core regions to enhance overseas market coverage while ensuring source safety[38]. - The company has established its first overseas facility in San Diego, which will enhance its service capabilities in the U.S. market starting in Q1 2024[181]. - The company is focusing on innovation and internationalization, aiming to meet unmet needs in the life sciences sector and expand its market presence[179]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any significant issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[193]. - The company has established various committees under the board of directors, including the strategy committee and audit committee, to ensure professional and efficient decision-making[193]. - The company has continuously improved its corporate governance structure and operational norms to enhance governance levels and maintain stable development, ensuring the protection of legal rights for both the company and its investors[193]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks and countermeasures in its operations, which investors should be aware of[4]. - The company faces risks related to raw material quality, internal control, and market competition, which could impact future performance[128][129][138]. - The company has a significant risk of core competitiveness due to potential leakage of technical secrets, which could adversely affect its R&D and operations[116]. - The company faces risks related to technological upgrades, as new gene editing technologies may emerge that could impact its current methodologies[117]. Employee and Workforce - The total number of employees reached 1,506, a year-on-year increase of 12.30%, primarily due to the need for production and maintenance personnel[46]. - The total number of R&D personnel increased to 206, representing 13.68% of the company's total workforce, with an average salary of 24.29万元[112]. - The company plans to increase its workforce by 20% to support its expansion and R&D efforts[15]. Client and Market Engagement - The company served over 2,300 clients during the reporting period, including more than 1,100 research clients and 1,200 industrial clients, with nearly 800 new clients added[36]. - The company has covered nearly 600 top-tier hospitals, achieving a coverage rate of approximately 35%[37]. - The company has nearly 400 overseas clients, with a focus on increasing brand awareness and market penetration in North America, Asia-Pacific, and Europe in 2024[186]. Innovations and New Products - New product development includes the launch of three innovative drug candidates, with expected market entry in Q3 2024[15]. - The company launched over 40 immune checkpoint models in the oncology field and expanded its CDX and PDX model libraries to provide over 180 CDX models and 160 PDX models[40]. - The company has developed a stable humanized mouse model for evaluating the efficacy of dual-target antibodies against PDL1/CD73[81]. Financial Management - The company has proposed to use excess raised funds to permanently supplement working capital, indicating a strategic financial maneuver[196]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of CNY 18.61 million, a significant decrease compared to the previous year's outflow of CNY 994.66 million[142]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with no changes in shareholdings reported for the board members during the reporting period[198].

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万 元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、募集资金基本情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模式动物小鼠研发繁育一体化 | 61,112.58 | 60,000.00 | | | 基地建设项目 | | | | 2 | 真实世界动物模型研发及转化 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态 度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年召开的 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关重大事项均发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事的 专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司董事会的独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其 他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取 得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、专门委员会及股东大会情况 2023 年公司共召开 8 次董事会和 2 ...

一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币 112,650.00 万元，扣除发行费用人民币 10,039.79 万元后， 募集资金净额为人民币 102,610.21 万元。上述资金全部到位后，经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110 C000202 号验资报告。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了募集资金监管协议。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模式动物小鼠 ...

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关规 定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内 各下属公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外 币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为 准）。 本事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事宜公告如下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融机构申请累 计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银 行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。授 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及相关人员 持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《关于进一步规范股份减持行为有关事项通知》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的相关规定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 （二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日内； （三）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （四）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册 会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 ...