江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）直接 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 25 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集 并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏 ...

公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，我们作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交第二届董事会第五次会议审议的相关重大事项发表如下事 前认可意见： 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构议案》的事前认可意见 （一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务规范、专 业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，能够满足公司财务审 计和内部审计的工作需求。 （二）我们同意董事会拟定的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 并同意提交第二届董事会第五次会议审议。 二、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见 （一）公司2023年期间发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于 提高公司的经营效益。公司的日常关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了 公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 （二）我们同意将董事会拟定的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》相关规定，并结 合公司的实际情况，对相关治理制度进行了梳理完善，相关治理制度具体新增及 修订的相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 3 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事、监事、高级管理人员及相关 | 修订 | 是 | | | 人员持股变动管理制度 | | | | 5 | 独立董事专门会议工 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 二〇二三年度 = " = " = " = " the state of the t and the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | Thornton 载 三 司会计师事务所(特殊普通合伙 广场 5 层邮编 1000 审计报告 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同审字(2024) 第 110A014248 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称药康生物公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了药康生物公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-024 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 10 点整 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段， ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，深 度践行以"投资者为本"的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实 现高质量和可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》和中国证监会的工作要求，推动"提质增效重回报"行动取得实效，公司采 取如下举措： 一、 聚焦主业发展，持续高质量发展 公司坚定不移地贯彻创新与国际化两大核心战略，积极推进国内和海外市场 的拓展，并兼顾科研与工业客户的需求。在业务不断扩张的同时，公司注重优化 内部组织架构，确保高效运营。在市场拓展、品牌建设、产能布局、新产品研发 以及服务平台构建等方面，公司取得了显著的进展。 2023 年，公司成功建成北京大兴、上海宝山等设施，并顺利投产。本年新 设施的投产为公司增加了约 8 万笼的产能，相比 2022 年底实现了约 40%的同比 增长。随着新设施的投产，公司国内市场渗透率显著提高，目前已服务超二千多 家客户。在海外产能拓展方面，公司也取得了重要突破。首个海外设施成功落地 美国，并以美国药康作为运营主体，为海外市场的拓展提供 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-015 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、 监事、高级管理人员的岗位职责，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届 监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。董事、监事的薪酬方案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事薪酬 独立 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询 作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议应当 ...