苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年一月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时， ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 独立董事签字： 吴世丁 陈长军 王则斌 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为苏 州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度， 基于客观、独立判断立场，现就公司第二届董事会第三次会议中关于向关联方出 售设备事项发表如下意见： 我们认为，关联董事已按规定在董事会表决中回避，关联交易表决程序合法， 本次交易定价方式合理、价格公允，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、 经营成果等情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同 意公司本次向关联方出售设备事项,并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：王则斌、陈长军、吴世丁 2023 年 12 月 27 日 （本页无正文，为《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-061 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于向关联方出售设备的公告 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"或"公司"） 拟向苏州惟清半导体有限公司（以下简称"惟清半导体"）转让一批半导体 设备，本次交易金额为 90,167,244.25 元人民币（不含增值税）。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）关联交易的基本情况 公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与清纯半导 体（宁波）有限公司、苏州惟清企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州泽森德勤 企业管理合伙企业（有限合伙）合资成立的惟清半导体于 2023 年 9 月 28 日注册 成立，目前处于开业筹备阶段。为尽快形成产能，公司拟向惟清半导体转让部分 设备以用于双方共同开展碳化硅项目的建设。 中盛评估咨询有限公司以 2023 年 11 ...

2023 年 12 月 27 日 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州长光华芯光电技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对拟提交公司第二届董事会第三 次会议审议的《关于向关联方出售设备的议案》进行了认真审查，基于客观、独 立判断立场，发表如下事前意见： 我们认为，公司本次向关联方出售设备事项符合公司经营、发展需要，关联 交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意公司本次向关联方出售设备事项，并同意将该议案提交公司董事会进 行审议。 （以下无正文） 独立董事：王则斌、陈长军、吴世丁 2023 年 12 月 27 日 （本页无正文，为《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 吴世丁 陈长军 王则斌 ...

公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与清纯半导体（宁波） 有限公司、苏州惟清企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州泽森德勤企业管理合伙企业 （有限合伙）合资成立的惟清半导体于 2023 年 9 月 28 日注册成立，目前处于开业筹备 阶段。为尽快形成产能，公司拟向惟清半导体转让部分设备以用于双方共同开展碳化硅 项目的建设。 中盛评估咨询有限公司以 2023 年 11 月 30 日为基准日，出具了《苏州长光华芯光 电技术股份有限公司拟资产转让所涉及的设备资产评估报告》（中盛评报字【2023】第 0159 号），经评估，本次评估范围所涉及的部分资产于评估基准日的市场价值合计为人 民币 83,560,928.91 元（不含增值税）。基于评估值，经双方协商一致确定本次交易定价 为 90,167,244.25 元（不含增值税）。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 向关联方出售设备的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州长光华 芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"公司"）首次公开发 ...

（一）审议通过《关于向关联方出售设备的议案》 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-062 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司一楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日发出。本次会议由监事会主席张玉国主持，应出席会议的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为公司向关联方出售设备符合公司的发展战略和产业布局。 董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规 及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东 利益的情形，监事会同意公司本次向关联方出售设备事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州长光华 芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对长光华芯新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的情况进 行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 公司收到原董事、副总经理廖新胜先生通知，上海飞博激光科技股份有限公司（以 下简称"飞博激光"）已于 2023 年 11 月 21 日召开股东大会，决议廖新胜的董事任职时 间待其从长光华芯正式离职之日起 7 日后正式生效（即从 2023 年 12 月 12 日正式担任 飞博激光董事职务）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，飞博激光 成为公司新增关联方。 （二）日常关联交易履行的 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-060 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，预计对公司利润产生一定积极影响， 最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的 结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司 苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司自 2023 年 12 月 8 日至本公告披 露之日，累计获得政府补助款项共计人民币 2,227.56 万元，其中与收益相关的政 府补助 1,444.00 万元，与资产相关的政府补助 783.56 万元。 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-059 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司一楼会议室召开。本次会议由监事张玉国 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章 程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号： 2023- 058）。 特此公告。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司监 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-058 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于新增关联方及增加 2023 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项需提交股东大会审议； 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交 易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为， 不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到原董事、副 总经理廖新胜先生通知，上海飞博激光科技股份有限公司（以下简称"飞博激光"） 已于 2023 年 11 月 21 日召开股东大会，决议廖新胜的董事任职时间待其从公司 正式离职之日起 7 日后正式生效（即从 2023 年 12 月 12 日正式担任飞博激光董 事职务）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，飞博激光成为 公司新增关联方。 （二）日常关联交易履行的审议程序 为规范 ...