苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为对公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司切实对天衡会计 师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天 衡会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2、人员信息 首席合伙人：郭澳 2024 年末合伙人数量：85 人 2024 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事王则斌先生、陈长军先生、吴世丁先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王则斌先生、陈长军先生、吴世丁先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会 2025年4月29日 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-024 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，能够对公司 日常性经营产生积极的影响，从而进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股 东的利益。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过 了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《苏州长光华芯光电技术 股份有限公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟向银行申请综合授信的情况 根据公司经营需求及财务状况，公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（以下简称"综合授信额度"，最终 以各家银行实际审批的授信额度为准）。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行等金融 机构与公司实际发生的融资金额为准，且不得超过综合授信额度，具体融资金额 及品种将视公司业务发展的实际需求 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定，2024 年度苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事王则斌先生、陈长军先生及董事于赢博先生 三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王则斌先生担任，符 合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开六次会议，会议的组织、 召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司 全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议召开 | 名称 | 编号 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/18 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对天衡会计师事务所在 2024 年 度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 2013 年 11 月 4 日，取得江苏省 财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资 格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。组织形式：特殊普通合伙。 首席合伙人：郭澳。2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人，注册会计 师 386 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 人。 衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计 ...

关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00651 号 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wa9.fnf】 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo.f.gov.cn） 近行查 ： 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中国注册会计师:翟迎春 天衡专字(2025)00651 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表,合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025) 00744 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保 监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告[2022]26 号）的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇 总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进 行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公 司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-022 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏 州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律、法规及相关制度的规定，同时结合 公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案具体内容 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 9.6 万元（税前）； 其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、监 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-027 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项需要提交股东大会审议 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交 易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为， 不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过 了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》。 关联董事闵大勇回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常 关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过该议案并发 ...