关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00651 号 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wa9.fnf】 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo.f.gov.cn） 近行查 ： 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中国注册会计师:翟迎春 天衡专字(2025)00651 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表,合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025) 00744 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-022 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏 州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律、法规及相关制度的规定，同时结合 公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案具体内容 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 9.6 万元（税前）； 其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、监 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事王则斌先生、陈长军先生、吴世丁先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王则斌先生、陈长军先生、吴世丁先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会 2025年4月29日 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-024 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，能够对公司 日常性经营产生积极的影响，从而进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股 东的利益。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过 了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《苏州长光华芯光电技术 股份有限公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟向银行申请综合授信的情况 根据公司经营需求及财务状况，公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（以下简称"综合授信额度"，最终 以各家银行实际审批的授信额度为准）。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行等金融 机构与公司实际发生的融资金额为准，且不得超过综合授信额度，具体融资金额 及品种将视公司业务发展的实际需求 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-025 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2．人员信息 首席合伙人：郭澳 2024 年末合伙人数量：85 人 4．投资者保护能力 计提职业风险基金（2024 年末余额）2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近 三年未因执业行为承担相关民事诉讼。 5． ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-026 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,953.34 | 含应收账款、应收票据、其他应收款等的减 | | | | 值 | | 资产减值损失 | -4,883.45 | 存货跌价准备 | | 公允价值变动损益 | -1,435.75 | 信托产品等公允价值变动损益 | | 合计 | -8,272.53 | | 注：损失以"-"号填列 二. 计提资产减值准备事项的具体说明 1.信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试， 公司 2024 年年度计提信用减值损失-1,953.34 万元。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于计提 2024 年年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一. 计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-027 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项需要提交股东大会审议 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交 易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为， 不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过 了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》。 关联董事闵大勇回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常 关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过该议案并发 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00654 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 · 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00654 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州长光华芯光电技术股份有限 公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏州长光华芯光电技术股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 | 会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | | 7 | | 年度独立董事述职报告》的议案 议案三：关于《2024 | | 8 | | 议案四：关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | | 9 | | 议案五：关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 10 | | | 议案六：关于公司 年度监事薪酬方案的议案 2025 | 11 | | | 议案七：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | | 12 | | 议案八：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | 13 | | | 议案九：关于公司向银行申请授信额度的议案 | 14 | | | 议案十：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 年度审 ...