证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-022 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，是基于公司战略发展规 划、经营状况、未来资金需求等因素的综合考虑。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,194.72 万元，母公司年末未 分配利润为 2,509.92 万元。 为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求， 公司 2023 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。本次利 润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a government subsidy of ¥39,107,815.82, a decrease from ¥72,625,443.06 in 2022, indicating a decline of approximately 46%[6] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[57] - The company's total revenue for the reporting period was 251.70 million RMB, a decrease of 27.09% compared to the previous year[71] - The company reported a net profit of 32,222,637, which indicates a significant increase in profitability[93] - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[57] - The company reported a total inventory increase of 86.21% for high-power bar chips, indicating strong demand[100] - The company’s cash flow from investment activities was -119,521,515.66 RMB, an improvement from -1,614,296,819.24 RMB in the previous year[81] - The net cash flow from operating activities for 2023 was 25,235,667.75 RMB, a significant recovery from -55,263,412.87 RMB in 2022[81] Product Development and Innovation - The company launched new high-end optical communication products, including a 100G EML and a 50G VCSEL, targeting a market expected to reach $4.34 billion by 2025[10] - The company introduced a 1710nm direct semiconductor laser for plastic welding, which significantly improves efficiency and aesthetics in applications[10] - The company has developed a high-power, high-efficiency, high-brightness chip structure design, optimizing parameters such as threshold, slope, voltage, and quantum efficiency to enhance chip performance[24] - The company has achieved a total of 26 new patent applications this year, with 40 patents granted, bringing the cumulative total to 249 applications and 168 granted[46] - The company is focusing on enhancing internal control processes and operational efficiency through training and value-building initiatives[13] - The company is actively working on improving production yield rates to mitigate risks associated with manufacturing fluctuations[37] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next year[57] - The company is committed to continuous R&D in semiconductor laser chips, aligning with national strategies like "Made in China 2025" to enhance domestic technology control[144] Market Strategy and Expansion - A joint venture was established with a registered capital of ¥100 million, with the company investing ¥29 million for a 29% stake, aimed at capitalizing on the electric vehicle market[12] - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the fiscal year[57] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[57] - The company aims to increase its market presence by expanding into overseas markets and achieving scaled sales for automotive laser radar products[127] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[93] Governance and Management - The company is committed to improving its governance and compliance practices following the recent regulatory scrutiny[70] - The audit committee held seven meetings during the reporting period to ensure compliance and governance[85] - The company is focused on maintaining strong governance with a diverse board of directors across different sectors[63] - The company has implemented a robust internal control system to enhance risk prevention capabilities and ensure regulatory compliance[178] - All proposals at the 2023 annual general meeting were approved without any dissenting votes, indicating strong shareholder support[151] Human Resources and Workforce - The company employs a highly educated R&D team, with 19 PhD researchers, 46 master's degree holders, and 57 bachelor's degree holders, indicating a strong knowledge base for innovation[30] - The total number of employees is 472, with 219 in production, 10 in sales, 144 in technology, 6 in finance, and 93 in administration[197] - The company has established a comprehensive human resources development plan to maximize the potential of its workforce for sustainable development[150] - The company has no retired employees requiring expense coverage, indicating a stable workforce[197] Financial Position and Assets - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2023 were approximately ¥3.10 billion, a decrease of 4.07% compared to the end of 2022[159] - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately ¥3.42 billion, reflecting a decrease of 2.29% from the previous year[159] - Long-term equity investments increased by 45.45% to ¥127,524,695.45, reflecting new investments in the laser industry chain[108] - Fixed assets rose by 149.00% to ¥711,004,603.97, mainly due to the repurchase of new factory buildings and equipment[108] Customer and Supplier Relations - The company has a high customer concentration risk, which could impact revenue if key clients reduce orders or switch suppliers[39] - The total sales revenue from the top five customers amounted to 142.97 million RMB, accounting for 49.26% of the annual sales[77] - The company did not rely on a single customer for more than 50% of its sales, indicating a diversified customer base[78] - There were no significant dependencies on a single supplier, ensuring a diversified supply chain[105] Research and Development Investment - The company is investing in R&D, with a budget increase of 10% to enhance technology development and innovation[57] - Total R&D investment for the year was ¥118,931,048.81, a slight increase of 0.64% from the previous year[192] - R&D investment accounted for 40.98% of operating revenue, an increase of 10.33 percentage points compared to the previous year[192] - The company has established a unique 6-inch high-power semiconductor laser chip production line, positioning itself advantageously in the industry[191] Technology and Industry Trends - The semiconductor laser industry is characterized by rapid technological updates, posing risks if the company fails to meet evolving customer needs[36] - The overall market for laser radar is expected to grow rapidly, driven by advancements in AI, 5G technology, and the expansion of autonomous driving applications[143] - The domestic fiber laser market is transitioning from reliance on imports to self-research and development, with increasing power and performance of domestic products[143] - The company has established a semiconductor laser innovation research institute in collaboration with the Suzhou High-tech Zone government to attract top talent and enhance R&D capabilities[144]

苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程 （科创板上市适用） 第一章 总则 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由苏州长光华芯光电技术有限公司依法整体变更为股份有限公司，采取 发起设立方式设立，并在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91320505591155353G。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 33,900,000 股，于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州长光华芯光电技术股份有限公司，英文名称 Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：苏州市高新区漓江路 56 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定，2023 年度苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： | 序号 | 会议召开 | 名称 | 编号 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/24 | 第一届董事会审计 | 1 | 《关于审议<2022 年年度报告及其摘要>的 | | | | 委员会第十四次会 | | 议案》 | | | | 议 | | | | | | | 2 | 《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》 | | 《关于公司 | 2022 年度利润分配方案的议 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》 | ...

独立董事专门会议议事规则 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构， 维护公司整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议通知原则上提前5天送达全体独 立董事。情况紧急时，可不受上述通知时间 ...

相关事项的独立意见 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为苏 州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度， 基于客观、独立判断立场，现就公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下 意见： 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议 一、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 独立董事认为，公司《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、 经营实际情况及董事、高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争 力，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们 同意《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该 议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 独立董事认为，公司本次利润分配方案符合 ...

对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为的内部 控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》和其他相 关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押或质押，公司为 子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括但不限于借款担保、商业票据担保、开具保函及银 行开立信用证等担保。 公司进行担保应遵循"平等自愿、量力而行，效益优先、严控风险"的原则。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提 供担保，也不得要求外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公 ...

一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室召开，本次监事会会议由张玉国 担任本次会议主持人。出席会议的监事应到 3 人，实际参加会议的监事 3 人，参 会人员及会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，决议如下： 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-020 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年年度报告及其 摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、 公允地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司 《2023 年年度报告及其摘要》所披露的信息真 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-032 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(阚强) 作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责， 坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进 行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 阚强，男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 10 月 毕业于中国科学院半导体研究所微电子学与固体电子学专业，博士学历，研究 员。2005 年 11 月至今，就职于中国科学院半导体研究所，历任助理研究员、 副研究员、研究员职务；2015 年 10 月至 2023 年 11 月 6 日，担任中国科学院 大学材料与光电学院教授 ...