北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 京天股字（2025）第 376 号 致：罗克佳华科技集团股份有限公司 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 在山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《罗克佳华科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《罗克佳华科技集团股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）、《罗 克佳华科技集团股份有限公 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-019 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗克佳华科技集团股份有限公司 章程》等有关规定，2025 年 6 月 27 日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"佳华科技"）召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届 董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事 会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席， 并聘任第四届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。现将相关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度 ...

北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 376 号 致：罗克佳华科技集团股份有限公司 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 在山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《罗克佳华科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《罗克佳华科技集团股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-021 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,350,699 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,350,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.5219 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.5219 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方 ...

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公 司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举于玲霞女士为公司第四届监事会 主席，任期与第四届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"佳华科技"或"公司")第四届 监事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场决议的方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公 司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-020 罗克佳华科技集团股份有 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-018 佳华科技：关于持股 5%以上股东权益变动 触及 1%刻度的提示性公告 投资者上海普纲企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人李劲保证 向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 公司于 2025 年 6 月 17 日收到股东上海普纲企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"上海普纲"）出具的《减持进展告知函》。截止 2025 年 6 月 17 日，上海普纲通过集中竞价方式合计减持公司股份 360,000 股，上海普纲持有公司股份数量由 2,500,000 股减少至 2,140,000 股，占公司总股本的比例由 3.23%减少至 2.77%，上海普 纲的一致行动人李劲不在此次减持计划内。截止本公告日二者合计持 有公司股份4,640,000股，占公司总股本的比例由6.46%减少至6.00%， 触及 1%的整数倍，具体情况如下： | 投资者名 | 变动前股 | 变动前比 | 变动后股 | 变动后比 | | 权益变动 | | 权益变动 | 资金来源 | ...

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罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 13:00-14:00 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-017 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 6 日（星期五）至 6 月 12 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rk@rockontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于：2025 年 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 罗 克 佳 华 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2025 年 5 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 1、 议案一：《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 2、 议案二：《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 3、 议案三：《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 4、 议案四：《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 5、 议案五：《关于监事 2025 年年度薪酬方案的议案》 6、 议案六：《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》 7、 议案七：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 8、 议案八：《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》 9、 议案九：《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》 10、议案十：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授 信额度及相互 ...

以上减持计划将于公告日起15个交易日后的3个月内进行，期间为2025年5月28日至2025年8月25日。 | 股东名称 | 上海普纲企业管理(有限合伙) | | --- | --- | | 计划减持数量 | 不超过:1,160,000 股 | | 计划减持比例 | 不超过:1.50% | | 减持方式及对应减持数 | 集中竞价减持,不超过:773,300 股 | | 量 | 大宗交易减持,不超过:1,160,000 股 | | 减持期间 | 2025年5月28日~2025年8月25日 | | 拟减持股份来源 | IP0 前取得 | | --- | --- | | 拟减持原因 | 自身资金需要 | 截止公告披露日，佳华科技股东上海普纲持有公司股份2,500,000股，占公司股份总数的3.23%，均为公司首次公 开发行股票前取得的股份，前述股份均已于2023年3月20日解除限售。 公司自然人股东李劲，持有公司股份2,500,000股，占公司股份总数的3.23%，与股东上海普纲被认定为一致行动 人，合计持有公司股份5,000,000股，占公司股份总数的6.46%，二者共同按公司5%以上大股东履行减持相关披露 义务。 ...