关于公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措 施决定书的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日收到 中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）出具的《关于 对成都思科瑞微电子股份有限公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示 函措施的决定》（〔2025〕5号）（以下简称"决定书"）。 收到《决定书》后，公司高度重视，在公司董事会的带领下，向公司全体董事 、监事、高管以及相关部门人员进行通报和传达，召开专题会议对《决定书》中涉 及的问题进行全面梳理、分析。针对具体问题，对照《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，并结合《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系 "）制定了专门的整改措 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-008 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第八 次会议于 2025 年 2 月 21 日以专人送达方式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 26 日 16 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监 事会主席施明明先生召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于四川证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》 监事会认为，公司出具的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于公司收到中国证 券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、 规范性文件的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真、 持续地落实各项 ...

关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉里建设广场第三座第28层2803 北京市君合(深圳)律师事务所 致:成都思科瑞微电子股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受成都思科瑞微电 子股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司"的委托,就贵公司 2025年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")等中国现行法律、法规、规章、规范性文件(以下简称"中国法律、法规", 为出具本法律意见书之目的,"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省)及现行《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 -2 - 根据贵公司董事会于 2025年1月10日作出的《成都思 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证 明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会 议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后 进场的股东无权参与现场投票表决。 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 6 | | | 《关于修订<公司章程>的议案》 6 | ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-004 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：成都市郫都区安泰四路 68 号成都思科瑞微电子股份有限公司 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -19.25 million and -28.25 million yuan for the year 2024, indicating a significant loss compared to the previous year's profit of 43.10 million yuan [3][5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -22.95 million and -31.95 million yuan for 2024, compared to 37.74 million yuan in the previous year [3][5]. - The total profit for the previous year was 46.46 million yuan, with a net profit of 43.10 million yuan attributable to shareholders of the parent company [5]. Operational Challenges - The company reported a decrease in operating income due to a temporary reduction in demand for reliability testing in the military industry, leading to a significant decline in orders compared to the previous year [8]. - Increased costs and expenses are attributed to investments in equipment and leasing of new facilities to expand testing capabilities, resulting in higher depreciation and relocation costs [9]. Forecast Accuracy and Audit Status - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast [10]. - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm and is subject to change upon the release of the audited annual report [11].

就该违规事项，上交所将持续跟进思科瑞被立案调查情况并采取纪律处分措施。据了解，上交所将持续 提高对财务造假行为的发现和防范，从严打击，切实维护资本市场风清气正的环境。前期，上交所已对 思科瑞2023年年报、2024年半年报进行两次公开问询。 校对：杨立林 证券时报网讯，1月17日晚，科创板上市公司思科瑞披露收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉 嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。 思科瑞同步披露的来自四川证监局的《行政监管措施决定书》显示，思科瑞2022年度在未达到收入确认 条件的情况下确认收入996.04万元，导致公司2022年度报告中多计营业收入996.04万元，多计利润总额 753.33万元。 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 章 程 二 O 二五年一月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | | | | | | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | 第一节 | 股份发行 | - | 2 | - | | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 | - | 第三节 | 股份转让 | - | 5 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | 第一节 | 股东 - | 6 | - | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 | - | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 11 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 13 | - | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 17 | - | 第五章 | 董事会 - | 20 | - | | | 第一节 ...

中国银河证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈召军、姚召五 （三）现场检查时间 中国银河证券股份有限公司 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要 求，于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 18 日对思科瑞开展现场检查工作，现 将本次现场检查工作报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 2024 年 12 月 16 日-18 日 （四）现场检查人员 陈召军、姚召五、郭欣晨 （五）现场检查内容 现场检查内容包括：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立 性以及与关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大 对外投资情况；经营状况等。 1 （六）现场检查手段 l、 ...