2023年年度报告 公司代码：688059 公司简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度报告 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 主要财务数据 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 170,222,225.35 | | | 13.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,190,764.97 | | | -28.69 ...

| --- | --- | |----------------------------|---------------| | | | | 最新收盘价（元） | 64.77 | | 12mth A 股价格区间（元） | 48.00- 155.96 | | 总股本（百万股） | 61.85 | | 无限售 A 股 / 总股本 | 100.00% | | 流通市值（亿元） | 40.06 | [Table_ReportInfo] 相关报告： 净利润为 1.57/2.19/2.81 亿元，同比-5.63%/+40.06%/+28.22%，当前 股价对应 PE 24/17/14 倍，首次覆盖，给予"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-------|-------|-------|-------| | 单位 Table_Finance ：百万元 ] | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入 | 602 | 794 | 1005 | 1234 | | 年增长率 | 2 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 统一社会信用代码：91430200799104619D 注册资本：陆仟壹佰捌拾肆万玖仟叁佰玖拾壹元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第二届董事会第三十三次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：202 ...

本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,788,927 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,788,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"华锐转债"未发生转股。 因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价格调整为 92.45 元/股，具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《关于"华锐转债"转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。 二、 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持 股份计划公告》（公告编号：2024-025）。公司于 2024 年 3 月 24 日收到股东宁 波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧和"） 最新减持计划告知函，拟对减持期间进行调整。现对以下事项予以更正，具体情 况如下： 更正前： 更正后： 大宗交易减持期间：2024/3/27~2024/6/26 除上述更正外，原公告其他内容不变。宁波慧和自原减持计划公告日 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 24 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《株洲华锐精密工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会 会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年3月20日至2024年3月21日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 中金基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股 人员姓名 份有限公司、博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、长 城基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、红杉中国投资管理 有限公司、平安基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公 司、海富通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、长信 基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、上海彤源投资发展有 限公司、泓德基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、广发证 券资产管理（广东）有限公司、国寿安保基金管理有限公司、浙江 朝景投资管理有限公司、湖北高远私募基金管理有限公司、华西证 ...