| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减 持股份数量将进行相应调整。 公司于近日收到宁波慧和出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 1 减持计划公告如下： 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）股 东宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧 和"）持有公司股票 3,347,746 股，占公司总股本 5.4127%。其中，2,391,247 股系 其在公司首次公开发行前取得，956,499 股系其在上市后公司实施资本公积金转 增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 ...

法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的与本次股 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 157 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 9,400,361 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 9,400,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.3960 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.3960 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 （二）股东大 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"于 2022 年 12 月 30 日开始转股。自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 3 月 14 日期间，"华锐转债"累 计有人民币 108,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,167 股，公司股份总数由 61,848,22 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二四年三月 | | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,100.20 万股，于 2021 年 2 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：株洲华锐精密工具股份有限公司 英文名称：Zhuzhou Huar ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第八条 公司人力资源部是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为薪酬与考 核委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反馈。董事会秘 书为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责委员会日常工作联络、会议组织等事 宜。 1 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。《公司 章程》中关于董事忠实义务和董事勤勉义务的规定，适用于高级管理人员。 第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第五条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、 透明的方式进行。 高级管理人员候选人在董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席 会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利 益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关 系等情况进行说明。 《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形适用于本章规定的总经理及其 他高级管理人员。 第一章 总则 第六条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以 第一条 为提高株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展， 规范公司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司生产、经营的实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款； （五）对于关联交易应切实履行信息披 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第四条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间 ...