株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《株洲华锐 精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，现就公司第二届董事会第三十二次会 议相关事项,发表如下事前认可意见: 一、《关于公司符合向特定对象发行 ▲ 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，我们认为:公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。公司本 次向特定对象发行股票符合公司的长远发展,不存在损害公司及股东利益尤其是 中小股东利益的情形。 因此,我们发表同意的 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（《以下简称"《证券法》"》）和《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 有关规定，经对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查 后，公司董事会认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象 发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖旭凯回避表决，独 立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 3、本人承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》等法律法规、上海证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信 息披露义务； 4、若本人违反上述承诺存在减持情况，则因减持所得全部收益归华锐精密 所有； 5、本人本次认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，法律、 法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。如果中国证监会、上海证券 交易所对于上述限售期安排有不同意见，本人承诺按照中国证监会、上海证券交 易所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。限售期满后，本人减持所认购 的本次发行的股票将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行； 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于实际控制人就本次向特定对象发行A股股票事宜 出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 上市地点：上海证券交易所 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd 株洲华锐精密工具股份有限公司 （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体发 展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升竞争优势， 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募集资金 使用的可行性分析如下： （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《株洲华锐精密工具 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,000.00 万元，扣除相关发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还贷款。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）项目实施的必要性 1、补充营 ...

本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审 核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 《株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"本 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定,作为株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,现 就公司第二届董事会第三十二次会议相关事项,发表如下独立意见: 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公 司实际情况,我们认为:公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的规定,具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。公司本 次向特定对象发行股票符合公司的长远发展,不存在损害公司及股东利益尤其是 中小股东利益的情形。 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 至 2024 年 3 月 15 日 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2021 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95 号）批准，公司于上海证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,100.20 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善 董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《株洲华 锐精密工具股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于利润分 配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司 经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特 制订未来三年分红回报规划（以下简称"本规划"），具体如下： 第一条 本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的原则 公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司的利润 分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 ...

关于株洲华锐精密工具股份有限公司 招商证券股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华 锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票 和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职 责，对华锐精密 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行了 核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等相关议案， 公司关联董事回避了对上述议案的表决，独立董事已就本次事项进行了事前认可 并发表了独立意见。 2024 年 2 月 ...