| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 上市地点：上海证券交易所 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年二月 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情 况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域 进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下 简称"本说明"）。 （如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《株洲华锐精密工具股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、公司主营业务 我国数控机床以及配套的数控刀具行业起步较晚，基础较弱，一直以来，国 内中高端数控刀具市场一直被欧美、日韩刀具企业所占据。公司一直秉承"自主 研发、持续创新"的发展战略， ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 上市地点：上海证券交易所 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年二月 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等法律法规和规范性文 件的要求，持续完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，规范公司运营，促 进公司持续、稳定、健康地发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 二、公司最近五年被证券监 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2024年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、假设本次发行于 2024 年 12 月底完成发行（该完成时间仅用于计算本次 发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会同意注 册后的实际发行完成时间为准）； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规 范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，株洲华锐精 密工具股份有限公司 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易基本情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》及《关于公司 与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。公司关联董事回避了 对上述议案的表决，独立董事已就本次事项进行了事前认可并发表了独立意见。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元，由肖 旭凯先生以现金方式认购，拟认购金额不超过人民币 20,000.00 万元。由于肖旭 凯先生为公司实际控制人、董事长，根据 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 上市地点：上海证券交易所 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 刀具行业是机械制造行业和重大技术领域的基础行业。切削加工约占整个机 械加工工作量的 90％，刀具技术在汽车行业、模具行业、通用机械、工程机械、 能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。 2022 年，国内刀具消费规模约为 464 亿人民币，进口刀具占比约为 27.16%1，主 要为高效先进的高端数控刀具。 据统计，高效先进刀具可明显提高加工效率，切削速度和进给速度每提高 15- 20%，可降低制造成本 10%～15%2。因此德、美、日等制造业强国十分重视高效 先进刀具的作用，每年的刀具消费规模为机床消费的 1/2 左右，而 2022 年中国市 场的刀具消费仅为机床消费的 25.17%，与发达国家仍存在一定差距。未来随着国 内制造企业生产理念的转变，我国刀具消费提质升级速度有望进一步 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了关于 公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的相关事项。根据相关要求，现就本次向特 定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承 诺的情形。 特此公告。 株洲华 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项之规定，经上 市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其 在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转 让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资 者可以免于发出要约。 鉴于肖旭凯先生已承诺其认购的本次发行股票自本次发行结束之日起 36 个 月内不得转让，公司董事会同意提请股东大会同意肖旭凯先生免于发出要约。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项涉及关联交易，关联方 需回避表决。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [16]. Core Views - The company reported a revenue of 794 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 32.02%, while the net profit attributable to the parent company was 158 million yuan, a decline of 5% year-on-year, which is in line with expectations [16]. - The fourth quarter of 2023 showed a single-quarter revenue of 207 million yuan, a year-on-year increase of 3.67%, but a quarter-on-quarter decrease of 10.30%. The net profit for this quarter was 51.99 million yuan, down 11.75% year-on-year but up 20.13% quarter-on-quarter [16]. - The company is expected to see a recovery in profitability as the production capacity of its integrated tools ramps up, leading to improved gross margins in the future [17]. Financial Data and Profit Forecast - Total revenue for 2023 is projected at 795 million yuan, with expected growth rates of 27.4% and 27.5% for 2024 and 2025, respectively [18]. - The net profit forecast for 2023, 2024, and 2025 is 158 million yuan, 220 million yuan, and 295 million yuan, respectively [18]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 2.56 yuan, increasing to 3.57 yuan in 2024 and 4.78 yuan in 2025 [18]. - The company’s price-to-earnings (PE) ratios for 2023, 2024, and 2025 are projected to be 22, 16, and 12, respectively [18].